Источник: rucriminal.info
Уголовное дело о хищение средств «Промсбербанка» разрастается, как «снежный ком». Один из самых активных участников теневого банковского бизнеса, Иван Мязин, как уже сообщал rucriminal.info, находится в СИЗО. Ему предъявлены обвинения, он отказывается от дачи показаний. Однако, некоторые его партнеры пока остаются на свободе. Ближайший из них - Евгений Двоскин, который по праву считается «королем обнала №1». Последнее его «детище» - «Генбанк». Если Двоскин тоже отправится в СИЗО, то «ниточки» от него потянутся уже не к теневым, а публичным персонам. Например, к Евгению Гинеру (кстати, Двоскин большой поклонник ЦСКА и часто ходит на матчи клуба). Или к сенатору Александру Бабакову.
Сейчас в Москву из колонии (в рамках «дела Промсбербанка») этапируют еще одного теневого банкира Алексея Куликова. Ему суд назначил девять лет заключения за хищения средств «Промсбербанка». Он уже «помариновался» в колонии. И теперь следователи хотят провести с ним новые следственные действия. Ранее Куликов отмалчивался, но сейчас может заговорить. А рассказать ему, по данным rucriminal.info, есть, что. Например, о своих отношениях с Бабаковым.
В связи с этим rucriminal.info публикует четвертую часть архивной справки спецслужб. В ней речь идет как раз о Куликове, Бабакове и их отношениях.
«Куликов Алексей Анатольевич…, место работы КБ «Кредитимпексбанк». Входит в политсовет партии «Справедливая Россия». Имеет деловые отношения с Бабабковым А.М. В 2007 г. осуществлял отмывание денежных средств партии или лично Бабакова, предназначенных для избирательной компании. В декабре 2007 г. участвовал в выборах в Государственную Думу. Имеет через своего родственника Шахова М.Н. (генерал-майор ФСБ России в отставке) тесные контакты с сотрудниками ДЭБ МВД России и ДБОПиТ МВД России. При решении вопросов в активно использовал Межрегиональную общественную организацию по содействию в борьбе с терроризмом и экстремизмом, адрес: г. Москва, ул. Зорге… , номинальный руководитель Бобков Александр Кузьмич.
Бабаков Александр Михайлович..… Имел непосредственное отношение к следующим коммерческим структурам ООО «Запад-ИК», ОАО МАБ «Темпбанк» (руководитель, председатель наблюдательного совета). Является совладельцем ряда украинских энергетических предприятий: ОАО «Житомироблэнерго», ОАО «Севастопольэнерго», ОАО «Кировоградоблэнерго», ОАО «Херсоноблэнерго», ОАО «Одессаоблэнерго».
Гостиницы - «Премьер-палас» (г. Киев), «Русь», «Ореанда» (г. Ялта), «Днестр» (г. Львов), «Старт», «Лондонская» (г. Одесса), «Космополит» (г. Харьков) «Аэрополис», туристическая фирма «Латина», Фонд содействия развитию науки, образования и культуры «Родина», ОАО «Аквапарк в Лужниках».
В справке спецслужб, публикуемой rucriminаl.info указано, что, в 2002 г. принимал участие в приватизации Латвийского Сбербанка –как представитель зарегистрированной в Нидерландах компании Mac Asyng Holding BV.
Имел тесные деловые отношения с гражданином Курочкиным М. (один из лидеров «измайловской» ОПГ). На Украине Курочкин М. представлял интересы «липецкой» ОПГ (основная задача легализация финансовых средств этой группировки). В 2007 году Курочкин был убит.
По данным украинского журнала «Фокус», Бабаков А.М. входил в сотню самых богатых украинских бизнесменов под номером 36. Его состояние только на Украине оценивалось в 520 млн. дол. США.
В 2001 г. Бабаков числился одним из руководителей «VS Energy» (дочерняя компания словацкой компании «VSE») и «Iwenta SA» (кантон Цюрих). В 2001-2003 г.г. занимал пост председателя совета директоров ЗАО «ПФК ЦСКА».
В декабре 2003 г. избран депутатом Государственной Думы РФ четвёртого созыва по списку блока «Родина».
В декабре 2007 г. избран депутатом ГД РФ пятого созыва по списку партии «Справедливая Россия», является заместителем председателя ГД РФ.
Ранее имел тесные деловые отношения с Березовским Б.А., возможно имеет Израильское гражданство.
Продолжение следует
Источник: rucriminal.info
