Источник: Rucriminal

В распоряжении Rucriminal.com оказался «закрытый» объемный труд Интерпола, в котором собраны все данные международной спецслужбы о «сомнительных» россиянах. Он датируется 2000 годом, поэтому носит название «Миллениум». Интерпол суммировал агентурную информацию, донесения из национальных бюро разных стран, материалы «прослушек» и слежки в отношении выходцев из РФ (в первую очередь участников солнцевской группировки) и, связанных с ними персон. В документе много громких имен и фактуры. С одной стороны, часть сведений уже устарела, а изложены они несколько наивно. С другой стороны, собранные досье, касаются лихих 90-х годов, когда и происходило становление многих нынешних депутатов Госдумы, чиновников разных рангов, участников списка «Форбс». Оттого этот доклад крайне интересен, а порой представляет настоящее детективное чтиво. В первой статье из длительного цикла, Rucriminal.com привод, так сказать, вводную часть «Миллениума» и описание деятельности части конкретных персон.      

Солнцевская преступная группировка - это совокупность основных и независимых организаций, групп и бригад и четырех главных подразделений: 1) командной группы, состоящей из девяти руководителей, осуществляющих руководство преступным сообществом и распоряжающихся "общаком" (общими средствами), включая двух основных лидеров, "авторитета" Сергея МИХАЙЛОВА и Виктора АВЕРИНА; 2) группы безопасности, обеспечивающей руководство группировки консультациями и сведениями, касающимися вопросов безопасности; 3) ударной группы, отвечающей за осуществление преступлений и 4) финансовой группы, использующей структуры, созданные для получения сообществом доходов. В группировке, в соответствии с различными источниками, имеется от 1700 до 2000 активных членов.

С преступным сообществом связаны пять "воров в законе" или “воров, живущих согласно воровскому закону”. Наиболее значительным из них является Вячеслав ИВАНЬКОВ. "Воры в законе" реально не занимаются осуществлением руководства, но они оказывают влияние на принимаемые решения и разрешают разногласия между организованными преступными группировками.

Солнцевская организованная преступная группировка названа по месту своего нахождения - московскому району Солнцево. Организация была создана в 1984 году в Москве Сергеем МИХАЙЛОВЫМ и Сергеем ТИМОФЕЕВЫМ. К концу 1989 года она практически контролировала всю Москву, а затем начала распространять свое влияние на Восточную Европу. Так, в девяностых годах она развернула деятельность в Чешской Республике и продолжала ее вплоть до 1995 года, когда лидерам группировки и некоторым ее членам был запрещен въезд в страну. В 1993 году МИХАЙЛОВ и МОГИЛЕВИЧ организовали несколько компаний в Венгрии.

Лидеры организованной преступности путешествовали и/или обосновывались в Западной Европе, Австрии, Швейцарии, Франции, Италии и т.д., а также в Израиле, Коста-Рике, США, вкладывая деньги в недвижимость и промышленность в этих странах. Они работали в тесном взаимодействии с бизнесменами, юристами и другими нужными им специалистами, которые являлись членами Солнцевской преступной группировки или способствовали ее деятельности. Солнцевская преступная группировка поддерживает связи с другими российскими преступными группировками, например, с Измайловской и ассоциацией "XXI Сенчури Фокс" КОБЗОНА. Она имеет представителей в других странах, например, в Италии и Латвии. Она также сотрудничает с итальянцами и колумбийцами в деле торговли наркотиками.

Солнцевская преступная группировка приобрела реальную экономическую власть на территории России и за ее пределами, ликвидируя лидеров конкурирующих групп, поглощая их членов и приобретая контроль над их территориями. В Москве она проникает в банковский и финансовый сектор, а также в важнейшие компании. Она использует коррупцию, иногда на очень высоком уровне, а также шантаж и подкуп. Члены Солнцевской группировки занимаются торговлей наркотиками и оружием, захватом заложников, мошенничеством, торговлей украденными произведениями искусства, совершают убийства и осуществляют отмывание денег. В своей деятельности они опираются на широкую сеть подставных компаний, финансовых учреждений, фондов и законных фирм для отмывания доходов, полученных незаконным путем.

Солнцевская преступная группировка приобрела в России целый ряд компаний, например: "Система" (Sistema), "ИВК-Корпорейшн (IVK-Corporation)", "СВ-Холдинг (SV-Holding)", "Агро Плюс (Agro Plus)", и ведет активную деятельность в таких областях как продажа нефти, телекоммуникации, туризм, производство и торговля компьютеров, страхование и банковское дело. Она также инвестировала капитал в компании в Австрии, Бельгии, Израиле, Латвии, Великобритании, Венгрии, США и на Кипре.
Тофик АЗИМОВ и Евгений АКИМОВ - два основных лица, осуществлявших для организации отмывание денег. Значительную роль в организации сетей отмывания денег для МИХАЙЛОВА, АВЕРИНА и ИВАНЬКОВА играл также Семен МОГИЛЕВИЧ. Он принадлежит к совету руководящей и финансовой групп и отвечает за связи с украинскими преступными группировками. Он создавал или участвовал в создании казино и компаний, производящих или торгующих оружием, магнитами, нефтепродуктами /"Арбат Интернэшнл (Arbat International)", "Аригон" (Arigon), "Магнекс" (Magnex), "ИБМ Магнекс" (YBM Magnex)/ в Венгрии, России, США, на Украине, Кипре, Нормандских островах  и т.д.  Однако, в настоящее время его статус в преступном сообществе несколько понизился.
В завершении можно сказать, что Солнцевская преступная группировка представляет собой угрозу демократии. Оказалось, что очень сложно собрать доказательства осуществления ее лидерами и членами отмывания денег, а также их принадлежности к преступной группировке. Весьма сложно также доказать незаконность источника получения денег без взаимодействия с теми  странами, где были совершены преступления. Дело еще более усложняется, когда речь идет о странах с высоким уровнем коррупции. Вот почему так важно, чтобы страны-участницы тесно сотрудничали друг с другом. Запретив въезд лидерам и членам преступной группировки на территорию стран-участниц, мы сможем предупредить распространение ее влияния и, соответственно, обеспечить их защиту.

________________________

Связи/Контакты

Согласно данным НЦБ Интерпола в Вашингтоне, группировка имеет политические контакты на высшем уровне в правительствах России и Австрии, а также поддерживает связи с членами правительств таких стран как Израиль, Коста-Рика и Доминиканская Республика. Эти контакты облегчают преступную деятельность группировки, в основном, благодаря возможности получения фальшивых документов, удостоверяющих личность, и проездных документов.
Например, НЦБ Интерпола в Нью-Йорке предоставило информацию о некоем Леопольде БАУСБЕКЕ (Австрия), у которого был работник, являющийся высокопоставленным чиновником в российском правительстве, по фамилии ФАНАС /FANASE, VANASSE, VANAJSE/, примерно 55 лет. ФАНАС жил в Вене и был занят в бизнесе, связанном с распространением пищевых продуктов.

* Примечание аналитика. БАУСБЕК /BAUSBECK/ может быть идентичен австрийскому бизнесмену Леопольду БАУСБЕКУ /BAUSBEK/, владельцу фирмы "ABV 4", упомянутому в сообщении НЦБ Интерпола в Москве в связи с расследованием дела об отмывании денег компанией "Нордекс" (Nordex), возглавляемой Григорием ЛУЧАНСКИМ.
Согласно НЦБ Интерпола в Иерусалиме, на организацию работает несколько тысяч людей в самых разных странах мира (Германия, Австрия, США, Франция, Венгрия, Швейцария, Бельгия, Израиль, Коста-Рика, Пуэрто-Рико, Англия). В некоторых странах были налажены связи между лидерами преступной группировки и местной организованной преступностью, а также политиками.
1. Контакты. Сообщники. Партнеры

АБДУДДЕЛ Рэнди
Франция
(См. также раздел о деловой деятельности Солнцевской преступной группировки)
АБДУДДЕЛ Рэнди (дата рождения 1 мая 1951 года) встретился с Сергеем МИХАЙЛОВЫМ в апреле 1995 года. Их познакомил Алексис КОРОТАЕВ.  АБДУДДЕЛ побывал в доме МИХАЙЛОВА в Швейцарии пять или шесть раз. МИХАЙЛОВ занимался торговлей нефтью и другими продуктами и интересовался возможностью инвестиций в США. АБДУДДЕЛ помог своему брату, Кевину АБДУДДЕЛУ, и МИХАЙЛОВУ основать в Хьюстоне (Техас) компанию "KARTA Auto Brokers". Начало "Karta" положили телеграфные переводы в 30.000 и 200.000 долларов. МИХАЙЛОВ и Рэнди АБДУДДЕЛ учредили в России американскую компанию "Sun Motors" для наблюдения за работой "KARTA Auto Brokers". "Celtex Corporation" из Швейцарии являлась партнером обеих компаний. Партнер CELIKALAIL ("Celtex") пытался через МИХАЙЛОВА начать в России заранее подготовленные операции.
АБРАМОВИЧ Александр
США
Александр Леонидович АБРАМОВИЧ (дата рождения 23 мая 1943 года) выступал для Солнцевской преступной группировки в качестве бизнес-прикрытия, а в настоящее время постоянно проживает в Майами, Флорида. АБРАМОВИЧ вместе со своим партнером Виталием КУЗНЕЦОВЫМ руководили сетью ювелирных магазинов "Алмаз" в Москве. Сергей МИХАЙЛОВ предложил АБРАМОВИЧУ и КУЗНЕЦОВУ войти в дирекцию предприятия "Золотой Дом", однако оба они отказались. АБРАМОВИЧ тесно контактировал с "Золотым Домом" благодаря своему положению в "Алмазе". Позднее он стал жертвой вымогательства со стороны МИХАЙЛОВА (ему надо было платить преступной группировке, по крайней мере, 40% от доходов, получаемых его компанией), и он сбежал в Южную Флориду.  Он являлся главным свидетелем по делу МИХАЙЛОВА. Власти США помогли его дочери покинуть Россию, однако его зять был убит. Он платил “дань” Солнцевской группировке с оборота от своих компаний сначала в Москве (с 1988 года), а затем в США, где в 1992 году он основал компанию "US Trading Information Centre". Общая сумма вымогаемых у него группировкой средств (наличными и в переводах) составила около 1.800.000 долларов США.
АКИМОВ Евгений
США
Евгений АКИМОВ /он же АКИМОВ Женя/ (дата рождения 16 ноября 1955 года) являлся банкиром и представителем Солнцевской группировки в Майами-Бич, Флорида. В Москве АКИМОВ имел тесные взаимосвязи с Казанской группировкой. По имеющимся данным, АКИМОВ также работал на бригаду "Важа" Чеченской преступной группировки, руководимую Артуром ТАТЕВОСЯНОМ. Главой чеченцев являлся Руслан ЛАБАЗАНОВ. Деятельность АКИМОВА на два фронта способствовала появлению разногласий между чеченцами и Солнцевской группировкой, заставив АКИМОВА на время затаиться. Он являлся бывшей "правой рукой"  ГЕРАЩЕНКО (имя неизвестно), главы "Центробанка" России и бывшим заместителем директора "Саяна Банка" в Москве (Россия), учреждения, контролируемого Солнцевской преступной группировкой.
АРДЗИНБА Леван
Франция
Леван АРДЗИНБА /он же Лопик/ (дата рождения 15 февраля 1954 года) - "вор в законе". По имеющимся сведениям, он занимался торговлей наркотиками. ВКА сообщает, что АРДЗИНБА находился в России в тюремном заключении за убийство, мошенничество и торговлю наркотиками. ВКА считает, что АРДЗИНБА находился в круизе по Средиземному морю на яхте "Саварона" вместе с МИХАЙЛОВЫМ и АВЕРИНЫМ.

АЗИМОВ Тофик
Шотландия
(см. также раздел деловая деятельность Солнцевской преступной группировки)

Согласно данным НЦБ в Вашингтоне, Тофик АЗИМОВ, возможно идентичный гражданину России/Азербайджана Тофику Гамидовичу АЗИМОВУ (дата рождения 30 января 1952 года ), проживая в Шотландии, обеспечивал финансовое "прикрытие" для Солнцевской группировки. Он учредил в Великобритании четыре или пять компаний, одной из которых  была "Transportanic Investments", которая, по мнению британских властей, явилась преемницей "Atkom Consulting". Ранее размещавшаяся в Вене, Австрия, "Atkom Consulting" являлась основной подставной компанией Азимова. Давид САНИКИДЗЕ утверждал, что реальным владельцем компании является он, а АЗИМОВ и Сергей МИХАЙЛОВ стоят за его спиной. САНИКИДЗЕ и АВЕРИН на деле руководили деятельностью компании. АЗИМОВ работал на МИХАЙЛОВА и АВЕРИНА с 1993 года и считался “разведчиком” Солнцевской группировки, создающим подставные компании и закладывающим основу деятельности в различных странах. АЗИМОВ часто перевозил большие чемоданы с деньгами из одного европейского города в другой. У него имелся  аргентинский дипломатический паспорт.
Создавая базу для работы в зарубежной стране, он начинал с открытия большого хорото обставленного офиса, отыскивал наиболее влиятельных юристов и привлекал их к ведению дел. В Вене это были следующие юристы: д-р Сепп ВЕГРОСТЕК. д-р ФИЛИПС (имя неизвестно), д-р Мейер (имя неизвестно), д-р Лейп (имя неизвестно). Каждый из них получил предварительный гонорар в 16 миллионов шиллингов.
Тофик АЗИМОВ осуществлял отмывание денег для Сергея МИХАЙЛОВА и Виктора АВЕРИНА через “Atkom”. Российский госслужащий-медик Дмитрий ВОЛОДИН должен был подписывать контракты в офисах “Atkom”, сами же МИХАЙЛОВ и АВЕРИН при этом не присутствовали. Все платежи от правительства шли через “Atkom”, координируемые Ириной ЗАПФЕЛЬ, бывшей помощницей/секретарем АЗИМОВА в Вене. Она находилась в тесной связи с д-ром Сеппом ВЕГРОСТЕКОМ, считавшегося отцом ее ребенка.

Тофик АЗИМОВ был представлен Сергею МИХАЙЛОВУ за три или четыре года до этого Давидом САНИКИДЗЕ (он же “Дато”) До того, как он был представлен Михайлову, АЗИМОВ платил САНИКИДЗЕ за обеспечение ему “крыши”. АЗИМОВ отправлял и получал большие суммы денег для МИХАЙЛОВА и Солнцевской группировки через банковские счета швейцарской компании АЗИМОВА “Citco Trading Company”. С переходом АЗИМОВА под защиту МИХАЙЛОВА САНИКИДЗЕ лишился хорошего источника доходов. Между САНИКИДЗЕ и АЗИМОВЫМ начались трения, продолжавшиеся вплоть до смерти САНИКИДЗЕ.
В январе 1996 года основной юридический консультант Солнцевской группировки Владимир КИЗЯКОВСКИЙ заявил, что Тофик АЗИМОВ вызвал сильное недовольство МИХАЙЛОВА. МИХАЙЛОВ считал, что АЗИМОВ украл шесть или семь миллионов из прибыли от капиталовложений в два предприятия, которыми они владели совместно с МИХАЙЛОВЫМ. По имеющимся сведениям, этими предприятиями были большая компания по импорту морских продуктов, базирующаяся в Болгарии и импортирующая икру и белую рыбу с Камчатки, и нефтяная компания, управляемые АЗИМОВЫМ.
Сергей МИХАЙЛОВ держал АЗИМОВА на расстоянии и был с ним весьма осторожен, поскольку допускал возможность сотрудничества АЗИМОВА с австрийскими или английскими спецслужбами. Для того, чтобы изолировать АЗИМОВА и заставить его вернуться обратно к МИХАЙЛОВУ, МИХАЙЛОВ собрался открыть в России склад, который получал бы прибыли от выдачи таможенных лицензий на импортируемые товары независимо от АЗИМОВА. Также очевидно, что МИХАЙЛОВ, АВЕРИН и САНИКИДЗЕ обсуждали вопрос о ликвидации АЗИМОВА. АЗИМОВ предположительно был должен САНИКИДЗЕ порядка 300.000 - 500.000 долларов. САНИКИДЗЕ заплатил сообщникам 30.000 долларов за сведения о местоположении АЗИМОВА. МИХАЙЛОВ и АВЕРИН были недовольны АЗИМОВЫМ из-за замороженных фондов предприятия по отмыванию денег под названием “Wimmo”. АЗИМОВ получил  значительные комиссионные от владельца средств Геннадия СЕМИГИНА за их “размораживание”.
В декабре 1995 - январе 1996 года АЗИМОВ вошел в контакт с Борисом КАНДОВЫМ и Леопольдом БАУСБЕКОМ для того, чтобы они от его имени вступили в переговоры с МИХАЙЛОВЫМ для урегулирования имеющихся проблем. В это время МИХАЙЛОВ просто дожидался, когда АЗИМОВ реинвестирует недостающие средства, прежде чем ликвидировать его .
Он проживает в Эдинбурге (Шотландия) с 1995 года, где он руководит компанией “Transbritania Ltd”. На его визитной карточке появилось название компании “CitcoTrading Est” (Лихтенштейн) .

БИРШТЕЙН Борис
(см. отдельное исследование Генерального Секретариата Интерпола “ПроектМиллениум: БИРШТЕЙН”)

Молдавия
(см. также деловая деятельность Солнцевской группировки)
НЦБ Интерпола во Франции запросило НЦБ Интепола в Берне относительно того, управляли ли МИХАЙЛОВ, Виктор АВЕРИН и Борис БИРНШТЕЙН деятельностью компании “МАВ”, находящейся в Швейцарии.  Далее, в сообщении из НЦБ Брюсселя в НЦБ Хельсинки сообщалось, что предполагается наличие взаимосвязей между Борисом БИРШТЕЙНОМ (г.р. 11 ноября 1947 года) и МИХАЙЛОВЫМ. Однако, какие-либо другие сведения по этому вопросу отсутствовали.
Согласно открытым источникам, между МИХАЙЛОВЫМ и БИРШТЕЙНОМ, предпринимателем, создавшим сеть компаний, известных под названием “Sibeco” (см. отдельное исследование Генерального секретариата Интерпола: Проект “Миллениум” БИРШТЕЙН”), имеются взаимосвязи. Вероятно, был обнаружен контракт о займе в размере 150 миллионов долларов, полученном БИРШТЕЙНОМ  у МИХАЙЛОВА, о БИРШТЕЙНЕ же говорилось, что он пользовался услугами Солнцевской группировки для “разрешения проблем”. Также говорили, что в Антверпене БИРШТЕЙН дал задание бухгалтеру своей фирмы помочь МИХАЙЛОВУ зарегистрировать компанию “МАВ Интернэшнл”. В руководство компании входил один из родственников БИРШТЕЙНА (отец зятя БИРШТЕЙНА), Евсей ШНЕЙДЕР, а также некоторое количество его сотрудников.  Согласно НЦБ Интерпола в Киеве, БИРШТЕЙН предоставил компании МИХАЙЛОВА льготный кредит в размере 150 миллионов долларов.
Согласно другому открытому источнику информации , при аресте МИХАЙЛОВА в его доме был обнаружено соглашение о предоставлении ссуды в размере 150 миллионов долларов между МИХАЙЛОВЫМ и БИРШТЕЙНОМ. Кроме того, между этими двумя лицами несколько раз имела место передача некоторых сумм, исчиляемых в десятках миллионов долларов, причем без каких-либо коммерческих обоснований. БИРШТЕЙН также способствовал регистрации компании “МАВ” в Антверпене (Бельгия).
Согласно еще одному источнику, Борис БИРНШТЕЙН являлся одним из основных партнеров МИХАЙЛОВА по бизнесу. Он был партнером МИХАЙЛОВА и Виктора АВЕРИНА в компании “МАВ Интернэшнл”, находящейся в Антверпене (Бельгия). Говорили, что “МАВ” принадлежала МИХАЙЛОВУ, АВЕРИНУ и БИРШТЕЙНУ. Кроме того, “Сибеко” /Seabeco/ в Москве располагается на территории, принадлежащей Солнцевской группировке. БИРШТЕЙН также сотрудничал с Дмитрием ЯКУБОВСКИМ, когда тот находился в непосредственной связи с ЕЛЬЦИНЫМ.


БИЛУНОВ Леонид
Франция
БИЛУНОВ Леонид Федорович, родившийся 5 мая 1949 года, имеет связи с МИХАЙЛОВЫМ, АВЕРИНЫМ и ТАММОМ.  Эти сведения подтверждаются НЦБ Интерпола в Иерусалиме, которое сообщает о его связях с МИХАЙЛОВЫМ и АВЕРИНЫМ и о том, что он являлся помощником Семена МОГИЛЕВИЧА.  Он также связан с Виталием ЛЕЙБА, участником Солнцевской группировки и генеральным директором “Красной звезды”.
Известен также как: БИЛУНОВ (BILUNOV/BIELUNOV) Леонид, дата рождения - 12 июня 1949 года; БИЛЮНОВ (BILJUNOV/BILUINOV) Леонид Федорович, дата рождения - 12 июня 1949 года.  
Клички: “Макинтош”, ИШТВАН Маги.
Документы, удостоверяющие личность:

•    Владелец израильского паспорта 0121753 и российского паспорта Т35594400, а также венгерского паспорта 5204495.  
•    Израильская идентификационная карточка 313679979 и российский паспорт № 21-355944.
Гражданство: Он является гражданином нескольких стран, включая Израиль и Россию, имеет поддельное гражданство Югославии и венгерское гражданство под именем ИШТВАНА МАГИ.
Он приехал в Израиль под именем ИШТВАНА МАГИ 5 мая 1993 года из Будапешта (Венгрия) и покинул страну в октябре 1993 года. Он иммигрировал в Израиль в 1994 году. У него есть квартира в Тель-Авиве (Рама 7/2), однако обычно он живет в Будапеште или Франции. Его израильское гражданство было аннулировано израильскими властями.

Он является “вором в законе” и лидером российской организованной преступной группировки, базирующейся в Париже, Франция. Он живет в Ницце и занимался модельным и нефтяным бизнесом. Он находится в контакте с МИХАЙЛОВЫМ и АВЕРИНЫМ. По имеющимся сведениям, Михаил ШАМИС руководит деятельностью металлургического предприятия на Урале. Предприятие было приватизировано. АВЕРИН являлся его акционером. Солнцевская группировка хотела получить контроль над этим предприятием. ТАММ запугивал ШАМИСА, чтобы заставить его продать его акции. В 1997 году ШАМИС отправился в Ниццу, требуя от БИЛУНОВА обеспечить его защиту. БИЛУНОВ вошел в контакт с ТАММОМ, распоряжавшимся “ворами в законе”. По имеющимся сведениям, ШАМИС получил за свои акции половину ранее предлагаемой суммы, и ему пришлось заплатить БИЛУНОВУ 2,5 миллиона за “защиту”. После 1999 года ШАМИС стал бизнесменом, работающим на Солнцевскую преступную группировку.  Согласно сведениям НЦБ Интерпола в Иерусалиме, он являлся помошником МОГИЛЕВИЧА.
Он был трижды осужден в России за совершение тяжких преступлений. Он связан с убийством в Будапеште в 1992 году человека по фамилии САНДРОВИЧ. Он был арестован в Венгрии по подозрению в убийстве и отпущен за недостатком доказательств.  20 сентября 1996 года БИЛУНОВ был приговорен в Париже (Франция) к 6-месячному тюремному заключению (исполнение которого было отсрочено) за незаконное владение огнестрельным оружием и использование поддельных административных документов.  В 1997 году он находился под следствием по подозрению в отмывании денег во Франции.  Он также совершил поездку в Южную Африку с ТОХТАХУНОВЫМ, ЧОЛОКЯНОМ и ФАНЧИНИ.
Согласно сведениям НЦБ Интерпола в Вашингтоне, БИЛУНОВ является главарем российской преступной группировки “Лиония”. Он действовал из Москвы (Россия); затем из Будапешта (Венгрия), Вены (Австрия), а теперь осуществляет свою деятельность из Парижа (Франция). Он принял на себя руководство после убийства бывшего главаря группировки Вани ЛЮБЕРЕЦКОГО. Он был тесные связи со “Столичным Банком” (Москва, Россия). В какой-то момент БИЛУНОВ обдумывал возможность расширения деятельности на территорию США. В мае 1991 года он совершил поездку в Стэмфорд (Коннектикут). Контакты БИЛУНОВА в США включали Имре ПАКХА и Александра СТАНТЧИКА в Нью-Йорке.  Имре ПАКХ (дата рождения 28 июня 1950 года) находился в Венгрии под следствием по подозрению в отмывании денег , и ему неоднократно запрещали въезд во Францию.
БОКОВ Омар
Австрия
(см. также раздел деловая деятельность Солнцевской преступной группировки)

Омар БОКОВ (дата рожднгия 20 февраля 1967 года) находился в тесной связи в Тофиком АЗИМОВЫМ, обосновавшимся в Вене (Австрия). Считалось, что он был вовлечен в США в наркобизнес как пользователь наркотиков. Он часто ездил в Турцию по поддельному аргентинскому паспорту, полученному через Хосе МАРТИНЕЦ-ЛАМЕЛА (MARTINEZ-LAMELA). БОКОВ основал неустановленную компанию, расположенную на Коллинс-Авеню в Майами-Бич (Флорида), через которую осуществлялась широкомасштабная передача средств со счетов АЗИМОВА в “Atkom Consulting” и “Citco Trading”. Средства могли передаваться и от компании под названием “Wimo”, совместного российско-австрийского предприятия, владельцем которого являлся Геннадий СЕМИГИН. Сергей МИХАЙЛОВ, Виктор АВЕРИН и Тофик АЗИМОВ использовали “Wimo” для отмывания крупных сумм незаконного происхождения посредством оплаты поставок продуктов для российской армии.
Другими сообщниками Омара БОКОВА являлись Давид САНИКИДЗЕ, Леонид ОСТРОВСКИЙ и Авнер КАНДОВ. Телохранителем БОКОВА в Вене был Петер ЗАЛЛФЕЛЛНЕР (SALLFELLNER). БОКОВ и ЗАЛЛФЕЛЛНЕР проживали в Майами-Бич (Флорида) до июня 1995 года около 6 месяцев.

Источник: Rucriminal