Источник: rucrimial.info
Уголовное дело о хищение средств «Промсбербанка» превращается в огромное расследование о теневых банкирах, занимающихся обналичивание и отправкой за границу миллиардных сумм. Один из самых активных участников этого бизнеса, Иван Мязин, как уже сообщал rucriminal.info был отправлен за решетку. Однако, некоторые его партнеры пока остаются на свободе. Ближайших из них - Евгений Двоскин, который по праву считается «королем обнала №1». Последнее его «детище» - «Генбанк». Чтобы прикрыть свою пятую точку, Двоскин открыл его отделения в Крыму. По данным rucriminal.info, довольно быстро в банке образовалась гигантская «дыра». Однако, отзывать лицензию у работающего в Крыму банка и возбуждать дела на его владельца не стали. «Генбанк» просто санировали, за выведенные средства расплатилось государство. Но долго на «крымской теме» Двоскину «выезжать» ге удастся. Тем более пример Мязина показал, что все былые покровители данным теневым банкирам уже помочь не могут или не хотят. Если Двоскин тоже отправится в СИЗО, то «ниточки» от него потянутся уже не к теневым, а публичным персонам. Например, к Евгению Гинеру (кстати, Двоскин большой поклонник ЦСКА и часто ходит на матчи клуба). В связи с этим rucriminal.info публикует третью часть архивной справки спецслужб. В ней речь идет Двоскине. В четвертой части расследования, которая появится вскоре на rucriminal.info буквально на днях, будет рассказано о тех самых партнерах Двоскина.
Двоскин (Слускер) Евгений Владимирович, 21.03….уроженец г. Одесса Украинской Республики, …. был документирован паспортом гражданина РФ серии …. г. Ростова - на Дону (в 2005 г. в отношении руководства ОВД Октябрьского района возбуждено уголовное дело за незаконную выдачу паспортов в 2001-2002 г.г.).
В 2002 году стал одним из учредителей ООО «Пеликан», зарегистрированной в г. Санкт-Петербурге (Москва, Иркутск). Основной вид деятельности игорный бизнес. Сумма оборота денежных средств около 50 млн. руб. за весь период деятельности (2002-2007 г.г.).
Согласно данных УФМС России по г. Москве на территорию города он прибыл 17 апреля 2003 г. В октябре 2005 году Двоскин Е.В. обратился в ПВО ОВД Хамовники г. Москвы с заявлением об утрате (кража) паспорта ….. и был документирован паспортом гражданина РФ серии …..В марте 2007 г. в нарушение регламента МВД России Двоскин Е.В. документирован заграничным паспортом …… Документирование осуществила заместитель начальника ПВО ОВД Хамовники майор милиции Бондырева Раиса Магаметовна.
Согласно полученных данных из ФБР США и ГУ МВД Украины установлено:
Данный гражданин хорошо известен ФБР США. Так на территории США проходит под фамилией Слускер Е.В, украинский паспорт № АМ 94…., номер социальной страховки США 099-62-3258, водительское удостоверение № 439093749, дополнительно использовал дату рождения …., фамилии Евгений Шустер, Эжен Шустер, Евгений Двоскин, Семён Альтман, Евгений Лозин, Евгений Лозин, Юджин Слушке, Юджин Соускер, Евгений Слускер. С 1989-2001 г.г. неоднократно привлекался к уголовной ответственности на территории США (незаконное владение оружием, ограбления, хранение сильнодействующих препаратов, изъятых из свободного обращения, дачу взятки общественному служащему, владение краденым имуществом, угон автотранспортного средства, хулиганство, неуплату налогов и т.д.). Согласно данных ФБР отбывал наказание в одной тюрьме вместе с Иваньковым Вячеслав Кирилловичем (кличка «Япончик»). Является тесной связью Иванькова.
В справке спецслужб, публикуемой rucriminаl.info указано, что, с 05 февраля 2000 года объявлен ФБР в международный розыск орде № 03-0063. Обвиняется в совершении мошеннических действий (ст. 371 главы 18) и легализации доходов, полученных преступным путём (ст. 1956 главы 18).
Слускер с рядом лиц осуществлял финансовые мошенничество с акциями ряда американских компаний и отмывание денежных средств (через акции осуществлялось отмывание денежных средств Колумбийского наркокартеля).
Согласно данных ГУ МВД Украины, Двоскин Евгений Владимирович, …. зарегистрирован с 11.03.2002 г. по адресу: г. Одесса, ….. паспорт гражданина Украины …. выдан..… Снят с регистрационного учёта 21.01.2005 г. по решению суда.
По архивным данным Слускер Евгений Владимирович, …. г.р. с 10.10.2000 был зарегистрирован по адресу: …. Одесской области. Снят с регистрационного учёта 26.02.2002 г. в связи со сменой регистрации.
20.04.2002 г. отделом регистрации актов гражданского состояния Приморского районного управления юстиции г. Одессы проведено смену фамилии с Слускера на Двоскин (свидетельство о смене фамилии I….).
29.12.2000 г. отделом гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц УМВД Украины на фамилию Слускер был выдан паспорт гражданина Украины для выезда за границу АМ № …., который в данное время числится утерянным.
16.02.2001 г. этим же органом вместо утраченного паспорта выдан паспорт АТ №…. на фамилию Слускер, который в данное время уничтожен в связи со сменой фамилии на Двоскин.
15.05.2002 г. Двоскин Евгений Владимирович, документирован паспортом гражданина Украины для выезда за границу АТ № ..…
В справке спецслужб, публикуемой rucriminаl.info указано, что, согласно данных (ПТП) имеет устойчивые деловые отношения с рядом лиц проживающих на территории США, Республике Украина.
В своей деятельности замкнут на воров в законе Иванькова В.К. («Япончик»), Малышева А.Н. он же Гонасалез, «Пичугу».
Постоянно посещает публичные места, имеет устойчивые дружеские и деловые отношения Евгением Гинером (ЗАО ПФК «ЦСКА), рядом артистов и т.д.
Имеет личные счета в Монако (данные Росфинмониторинга), ОАО МАБ «Темпбанк», счёт № 4230….открыт 27.10.2003 г., «КБИ Банк», счёт № 40817..
…
Продолжение следует
Источник: rucrimial.info
