Источник: www.rucrimianl.info
Сегодня расследование Rucriminal.info о Санько Валентине Михайловиче, который работает с апреля 2016 директором ОАО «РЖД» по энергетическому комплексу - начальником Трансэнерго с заработной платой 2 300 000 руб. в месяц.
До этого момента он работал:
- советником генерального директора ОАО «РАО ЭС Востока» 2009–2012, средняя заработная плата Санько В.М. составляла 8 000 руб. в месяц.
- советником генерального директора ОАО «Скоростные магистрали» в 2014–2015, средняя заработная плата Санько В.М. составляла согласно справке 2НДФЛ 200 000 руб. в месяц.
Основным занятием Санько В.М. в период с 2008 по сентябрь 2016 было руководство бизнесом принадлежащего ему холдинга, в состав которого входил и АО «Промэнергобанк».
По словам источника, акции АО «Промэнергобанк», принадлежащие Санько В.М., были оформлены на его ближайших родственников и партнеров - Кузьминского Александра Николаевича, Тарлинского Олега Вадимовича, дочь Костеренко Ксению Валентиновну и вторую жену (гражданскую) Павлову Юлию Владимировну.
По 10 % акций Банка были оформлены на друзей Санько В.М. – Летникова Николая Гавриловича (в прошлом руководитель аппарата Чубайса А.Б. в РАО «ЕЭС», член правления РАО «ЕЭС») и Санникова Алексея Валерьевича (бывший заместитель генерального директора ОАО «Холдинг МРСК», уволен по коррупционным основаниям).
Санько В.М с 2008 по 2016 никаких доходов от принадлежащих ему предприятий не имел в связи с тем, что их деятельность генерировала исключительно убытки. Сам Санько В.М. и члены двух его семей безбедно жили и приобретали многочисленные объекты недвижимости на похищенные Санько В.М. у вкладчиков АО «Промэнергобанк» денежные средства, периодически выводимые Санько В.М. за периметр Банка в пользу принадлежащих ему предприятий ООО «Сити Авто», ООО «Треспан», ОАО «ВВСЭС», ОАО «Вологодская МК-19» и других под видом выдачи кредитов и заключения договоров уступки права требования.
Санько В.М. имел одновременно две семьи, требующих больших затрат на их содержание, одну официальную семью: жена - Санько Антонина Викторовна, дочь - Костеренко Ксения Валентиновна, сын - Санько Михаил Валентинович и вторую неофициальную: гражданская жена Павлова Юлия Владимировна, дочь – Павлова Анна Валентиновна., сын – Павлов Кирилл Валентинович, сын – Павлов Владимир Валентинович. Никто из членов двух семей Санько В.М. никогда не работал, все денежные средства на их содержание всегда выделал и выделяет в настоящее время Санько В.М., что обходится предприятиям, где он трудится в круглую сумму.
В результате постоянного вывода Санько В.М. денежных средств из АО «Промэнергобанк» на свои личные нужды в астрономическом размерах, Банк полностью потерял собственный капитал и престал исполнять обязательств перед кредиторами.
Приказом ЦБ РФ от 05.08.2016 № ОД-2524 у АО «Промэнергобанк» была отозвана лицензия на осуществление банковских операций, решением Арбитражного суда Вологодской области от 19.10.2016 по делу N
В настоящее время размер неудовлетворенных требований кредиторов Банка составляет сумму более миллиарда рублей.
В декабре 2021 г. ГК «АСВ» провела проверку обстоятельств банкротства АО «Промэнергобанк» и подготовила «Заключение по итогам дополнительной проверки обстоятельств банкротства от 23.12.2021».
По результатам проведенной проверки, 11 февраля 2022 г. ГК «АСВ» направила в УМВД России по Вологодской области заявление о возбуждении уголовного дела в отношении бенефициара Банка Санько В.М., Литниковы Н.Г., Тарлинского О.В. и других руководителей по признакам ч. 4 ст. 160 УК (хищение) ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).
По мнению ГК «АСВ», указанные лица причинили ущерб Банку на сумму 1 266 854 058 руб. путем совершения ряда сделок по уступке права требования рыночных активов со значительным дисконтом, принятия в качестве отступного недвижимого имущества по завышенной стоимости, завышения расходов по договорам подряда (абзац 3, стр.47 Заключения ГК «АСВ» по итогам дополнительной проверки).
Денежные средства Банка выводились Санько В.М., Летниковым Н.Г., Тарлинским О.В. совместно с другими руководителями Банка также под видом выдачи кредитов, принадлежащим им предприятиям, легализованы и аккумулированы на ООО «Сити Авто» и ООО «Треспан», находящихся под контролем Санько В.М.
ООО «Сити Авто» являлось техническим предприятием, созданным для легализации денежных средств, и реальной предпринимательской деятельности не вело. Выручка предприятия в 2015 г. составляла всего лишь 2 000 000 руб.
Генеральным директором ООО «Сити Авто» являлась его подруга Санько В.М.-Кругленя Марина Николаевна, а собственником 100% долей ООО «Сити Авто» являлся его давний партнер Сорокин Валерий Анатольевич.
Согласно заключению ГК «АСВ» основной ущерб Банку причинили именно сделки уступки права требования с ООО «Сити Авто».
Кроме того, Санько В.М., проявив недюжинный криминальный талант, за месяц до банкротства принадлежащего ему Банка, сумел продать АО «Промэнергобанк» за 170 000 000 руб. двум покупателям - физическим лицам Голубевой Л.И. и Горохову В.А., обманув последних относительно его финансового состояния.
На похищенные из АО «Промэнергобанк» денежные средства вкладчиков и похищенные денежные средства покупателей акций Банка – банкрота денежные в размере 1 200 000 000 рублей Санько В.М. и его, не работавшие нигде и не дня родственники, приобрели:
- три виллы в Хорватии (Liznjan, Rovinj и Peroj) рыночной стоимостью 3 000 000 долларов США. Виллы оформлены на фирму Letniko D.O.O (Хорватия). Учредителем Letniko D.O.O. является гражданская жена Санько В.М. - Павлова Ю.В., директором личный юрист Санько В.М. – Объедков И.К.
- яхту стоимостью 911 986,92 евро (находится в Хорватии). Яхта оформлена также на Letniko D.O.O.
- три офисных центра для сдачи в аренду в г. Москва рыночной стоимостью 525 000 000 руб., а именно: здание, общей площадью 2 917,9 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, ул. Мытная, д.21.; здание общей площадью 2 768,3 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, ул. пр. 2-й Верхний Михайловский, д.9, стр.5; здание, общей площадью 2 058,6 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1.
Офисные центры, принадлежащие Санько В.М., оформлены на ООО «Треспан» ИНН 7725538261, находящееся полностью под его контролем. Управляющим ООО «Треспан» является юрист Санько В.М. – Объедков Иван Константинович, а собственником 100 % долей основного учредителя ООО «Треспан» - Ларроу Лимитед (Кипр) – помощник Санько В.М. в ОАО «РЖД», он же номинальный акционер Банка Кузьминский Александр Николаевич.
- квартиру площадью 236 кв.м. и два машиноместа по адресу: г. Москва, пер 1-й Неопалимовский, д. 8, кв.27, 236 кв.м., кадастровый номер квартиры 77:01:0005002:2647, кадастровые номера машиномест 77:01:0005002:4769, 77:01:0005002:4783 рыночной стоимостью 300 000 000 руб. Квартира оформлена на Санько В.М. лично.
- загородный жилой дом площадью 1 100 000 кв.м. на Новой Риге на арендованном ООО "Спектр « ИНН 7731541801 земельном участке лесного фонда с кадастровым номером 50:08:0050137:4 квартал 5—Д выдел 7-9 рыночной стоимостью 150 000 000 руб. Доля уставного капитала в ООО "Спектр Максимум» оформлена на Санько В.М. лично.
- загородный жилой дом площадью 800 кв.м. по адресу: Московская обл., г. Москва, Десеновское поселение, д. Черепово, д.15. рыночной стоимостью 100 000 000 руб. Кадастровый номер земельного участка 50:21:0140218:429. Дом официально, с целью экономии на налогах на имущество, в ЕГРН не зарегистрирован. Земельный участок оформлен на Санько В.М.
- жилой дом площадью 572 кв.м. по адресу: г. Москва, Ленинский район, пос. Заречный, д.32 рыночной стоимостью 70 000 000 руб. Оформлен на Санько В.М.
- охотничью базу в Вологодской области по адресу: Вологодская область, р-н Череповецкий, д. Романово, рыночной стоимостью 50 000 000 руб. Недвижимое имущество и земельные участки базы оформлены на дочь Санько В.М. – Костеренко К.В.:
- торговый центр «Звезда» общей площадью 1 740 кв.м. по адресу: г. Вологда, ул. Мира, д.76 рыночной стоимостью 70 000 000 руб.
- завод ЖБИ по адресу: г. Вологда, ул. Некрасова, д.60, а рыночной стоимостью 100 000 000 руб.
Торговый центр «Звезда» и завод ЖБИ оформлены на ООО «Северэнергоснаб» ИНН 3525112704, собственником 100% уставного капитала которого до 22.05.2024 была дочь Санько В.М. – Костеренко К.В., с 22.05.2024 собственником 100% уставного капитала является официальная жена Санько В.М. – Санько А.В.
- 40 % доли от уставного капитала ООО «Студио» (ОГРН 5147746436910) и ООО «Группа Локал плюс» (ОГРН 5147746442663) (ресторанный бизнес) рыночной стоимостью 20 000 000 руб. Была оформлена на дочь Санько В.М. – Костеренко К.В.
- офисное здание по адресу: Вологодская область, город Вологда, ул. Некрасова, д. 60а рыночной стоимостью 40 000 000 руб. Здание оформлено на ООО "Центр 911" ИНН 3510007390, собственником 100% уставного капитала которого является дочь Санько В.М. – Костеренко К.В.
- квартиру, кадастровый номер 77:07:0013003:27775, по адресу: г. Москва, пр-кт Мичуринский, д. 56, кв. 1226, площадью 83,9 кв.м. рыночной стоимостью 25 000 000 руб. Оформлена на дочь Санько В.М. – Костеренко К.В.
- квартиру, кадастровый номер 77:07:0013003:27776, расположена по адресу: г. Москва, пр-кт Мичуринский, д. 56, кв. 1227 площадью 76,9 кв.м. рыночной стоимостью 25 000 000 руб. Оформлена на дочь Санько В.М. – Костеренко К.В.
- квартиру по адресу: г. Москва, ул. Улофа Пальме, д.1, кв. 245 рыночной стоимостью 25 000 000 руб. Оформлена на официальную жену Санько В.М. – Санько А.В.
Весной 2016 Санько В.М., потеряв источник финансирования в виде денежных средств АО «Промэнергобанк», с помощью денег и влиятельных знакомых устроился на высокооплачиваемую работу на должность директора по энергетическому комплексу РЖД и продолжил свою деятельность по выводу активов уже из ОАО «РЖД».
По словам источника Rucriminal.info, внутри ОАО «РЖД», действуя уже по отработанной им схеме, Санько В.М. создал преступную группу, состоящую из тех же лиц, обанкротивших предварительно АО «Промэнергобанк»: Сорокин В.А., Кругленя М.Н., Кузьминский А.Н., Тарлинский О.В., и Объедков И.К.
Сорокина В.А., Кругленю М.Н. и Кузьминского А.Н., он устроил на работу в ОАО «РЖД» на разные должности: Сорокина В.А. своим первым заместителем, Кругленю М.Н. личным секретарем в приемную, Кузьминского А.Н. в Трансэнерго.
100% уставного капитала ООО «Гарантстрой» ИНН 7735185985, находящегося под контролем Санько В.М., оформлены на его старого подельника Тарлинского О.В.
ООО «Гарантстрой» зарегистрировано 15.11.2019, средняя списочная численность 12 человек.
Сразу же после регистрации, ОАО «РЖД» через свою 100% дочку ООО «Энергопромсбыт» ИНН 7706284445, по указанию Санько В.М., заключило с находящимся под его контролем ООО «Гарантстрой» договоры подряда по завышенной цене.
ООО «Энергопромсбыт» была процветающей компанией, чистая прибыль за 2019 г. составила 1 074 739 000 руб., но после заключения договоров подряда с ООО «Гарантстрой» чистая прибыль резко упала и составила за три года (2020-2023) всего 16 997 000 руб.
Чистая же прибыль ООО «Гарантстрой» от выполнения договоров подряда с ООО «Энергопромсбыт» за этот же период (2020 – 2023) наоборот резко выросла и составила согласно бухгалтерской отчетности сумму в 2 495 590 000 руб.
Центр получения прибыли, в результате незаконных действий Санько В.М., переместился с дочки ОАО «РЖД» - ООО «Энергопромсбыт» в сторону предприятия Санько В.М. – ООО «Гарантстрой», в результате чего государству был причинен ущерб в размере 2 495 590 000 руб. в виде неполученных ОАО «РЖД» дивидендов от принадлежащего ему ООО «Энергопромсбыт». Ну а Санько В.М. стал богаче на два с половиной миллиарда рублей.
Вторым предприятием, принадлежащим Санько В.М. и использующимся им для вывода активов из ОАО «РЖД», является ООО «Тверьэнергокабель» ИНН 6950267324, представляющий из себя завод по производству кабельной продукции. ООО «Тверьэнергокабель» также поставляет ОАО «РЖД» кабельную продукцию по завышенной цене.
В период до 22.01.2024, 100 % уставного капитала ООО «Тверьэнергокабель» принадлежало офшору "Ничиро Лимитед", находящемуся под контролем Санько В.М.
Единственным собственником "Ничиро Лимитед" являлся личный юрист Санько В.М. – Объедков И.К., также активно участвовавший в банкротстве и продаже акций АО «Промэнергобанк».
В настоящее время, собственником 32.67 % доли уставного капитала ООО ««Тверьэнергокабель» является также находящееся под контролем Санько В.М. – ООО «Треспан».
Управляющим ООО «Треспан» является юрист Санько В.М. – Объедков И.К., а собственником 100 % долей основного учредителя ООО «Треспан» - Ларроу Лимитед (Кипр) – помощник Санько В.М. в Трансэнерго ОАО «РЖД», он же номинальный акционер АО «Промэнергобанк» Кузьминский А.Н.
В настоящее время вся изложенная выше информация известна УМВД России по Вологодской области, которое проводит доследственную проверку по заявлениям ГК «АСВ» и обманутых Санько В.М. покупателей акций АО «Промэнергобанк» о возбуждении уголовных дел в отношении Санько В.М., а также департаменту безопасности ОАО «РЖД».
Санько В.М. пытается этот вопрос решить с помощью денег и влиятельных знакомых в МВД РФ и своих покровителей в ОАО «РЖД».
Юрий Проков
Продолжение следует
Источник: www.rucrimianl.info
