Что касается попавших под санкции Евросоюза Анара Мадатли, Этибара Эйуба (он же Акин Кочак) и Талата Сафарова, то это давние герои ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info. Им принадлежит сеть «теневых» азербайджанских нефтетрейдеров, торгующих в обход санкций российской нефтью. Сеть до сих пор тесно связана с азербайджанской госкомпанией SOCAR - российскую санкционную нефть продают действующие сотрудники SOCAR, а поставки ведутся через дочек госкомпании.
Помимо пяти уже известных деятелей Coral Energy во главе с Тахиром Гараевым и Этибаром Эйюбом, она включает еще ряд выходцев из госкомпании Азербайджана SOCAR, а также грузинские, арабские, венгерские и швейцарские компании. Руководит ею гражданин Азербайджана Ровшан Тамразов. Он ведет торговлю сырьем на рынках Каспийского, Черного, Балтийского морей и других регионов.
Ровшан Тамразов - уроженец Азербайджана, учился в одной школе с замглавы инвестиционного департамента SOCAR, любителем роскоши, элитных авто и коллекционных часов Аднаном Ахмедзаде. Последний был арестован пару месяцев назад и сейчас находится в камере по обвинению в подрыве экономической безопасности Азербайджана и хищении в особо крупных размерах.
Говорят, что необдуманные финансовые махинации и образ жизни Ровшана Тамразова переполнили чашу терпения его прикрытия в SOCAR Аднана Ахмадзаде, и в 2016 году он сослал старого знакомого из Европы в ОАЭ и Индию. В швейцарском офисе вместо Тамразова поставили руководить Мариам Алмасзаде, которую называли одноклассницей Эльшада Насирова, вице-президента SOCAR. Она - гражданка Азербайджана и Швейцарии. Неудивительно, что сейчас она возглавляет женевский офис SOCAR. Именно она привела в схему Нубар Алиеву - это ее старая близкая подруга.
Сеть Тамразова успела вляпаться и в международный криминал с убийством журналистки. Мариам Алмасзаде до 2015 года из Швейцарии руководила некоей Crowbar Holdings S.A, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Этой фирме принадлежат акции Maddox Energy Trading Ltd, а бенефициаром самой Crowbar называли Ровшана Тамразова. Именно Crowbar 24 ноября 2015 года перевела 2,3 млн евро компании Fenech's 17 Black, которая принадлежала криминальному дельцу Йоргену Фенеху. Этого мальтийского бизнесмена обвинили в причастности к убийству Дафне Каруане Галиции, 53-летней мальтийской журналистки, которая расследовала коррупцию в органах власти. Назначение платежа Фенех так и не раскрыл.
За последние годы руководство женевского офиса MADDOX несколько раз менялось, сейчас его президентом является коренной швейцарец Мишель Бюссар (Michel Bussard), а директором с правом подписи — 52-летняя Лиана Вачнадзе (Liana Vachnadze), выпускница МАИ, экс-сотрудница российского подразделения KPMG. Лиана также фигурирует в базах Pandora Papers, крупнейшей утечки тайных офшорных схем: на нее записана компания CHALDON INVESTMENTS GROUP LIMITED. В Москве до 2018 года она была также совладельцем консалтинговой фирмы «Фопро консалтинг», а ее партнерами были Александр Малков и Денис Рябченко — сейчас им принадлежит компания «Бетерра», которая входит в топ-10 аудиторско-консалтинговых фирм в РФ. Ее клиенты - представители в т.ч. нефтегазовой отрасли и машиностроения.
В сеть Ровшана Тамразова через дубайскую MADDOX DMCC также входят грузинские Ltd Madoks Jorjia во главе с директором Сеймуром Алиевым (зарегистрирована в 2019 году в Тбилиси) и Sesole Proprietorur Alievi.
Азербайджанские трейдеры - не отдельные юрлица, а сегменты единой сети. Они действуют согласованно и объединяются для реализации крупных проектов. Так, в 2021 году Maddox DMCC Тамразова выступила основным кредитором в сделке еще одного «теневого» нефтетрейдера - Savannah Energy - по приобретению за $600 млн активов ExxonMobil и Petronas в Чаде и Камеруне. Savannah принадлежит также выходцу из SOCAR, экс-главе SOCAR Trading Турабу Мусаеву.
Как ранее рассказывали ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, почти все подсанкционники - с российскими паспортами: Этибар Эйюб, Тахир Гараев, Анар Мадатли, Ахмед Керимов и Талат Сафаров.
Их структуры контролируют не менее 100 судов, перевозящих российскую нефть, через подставные компании. Вот лишь несколько из них: Gatik Ship Management, Gaurik Ship Management, Buena Vista Shipping.
Трейдеры тесно связаны с элитой Азербайджана. Гараев, Мадатли и Сафаров - одногодки, родом из Нахичевани, представители «золотой молодежи» конца 90-х. Анар Мадатли - сын экс-посла Азербайджана в Украине Эйнуллы Мадатли. Посол в 2014 году был признан «Послом года», а затем попал в опалу и был отозван с должности в 2015 году после того, как его сына Анара уволили за «лайк» под критическим комментарием в соцсетях. Мадатли-младший на тот момент работал в посольстве Азербайджана в Бельгии. Старший брат - Акпер Мадатли - был топ-менеджером крупной страховой компании «Ateshgah Insurance» в Азербайджане. Председателем правления в «Ateshgah» тогда был Талят Сафаров, а долю в акциях страховщика имела азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR. Неудивительно, что трейдер Coral быстро наладил с ней связи и поставлял нефть для ее завода Star в Турции.
Этибар Эййуб - самый старший из группы. Именно его связывают с главой Роснефти Игорем Сечиным и похоже, их бизнес-отношения начались очень давно и успели перерасти в дружеские. В Coral Energy Этибар является советником и связующим звеном с Роснефтью. Правда, у него тоже есть офшорные секреты: еще в 2015 году он обзавелся на Сейшелах компанией MARINE INS LTD. Она оказалась в одной из самых масштабных утечек юридических документов 21 века — Pandora Papers. Эййуб регулярно летает в Ташкент и Минск, налаживая связи для нефтетрейдерского бизнеса.
Уже в 2020 году Coral бодро возила из черноморского порта мазут, закупленный у Роснефти, приобретала продукцию белорусского государственного нефтеперерабатывающего завода BNK, осваивала Израиль, Индию, страны Африки и потихоньку выстраивала структуру с центром управления в Швейцарии. Там топ-менеджеры Coral Energy зарегистрировали несколько компаний, в частности фирму Polar Energy на Rue de l'Arquebuse, 7 в Женеве — этот же адрес для связи указывал при регистрации фирмы в Великобритании Тахир Гараев, там же была прописана швейцарская Coral Energy.
Кроме того, группа Гараева работала в Латвии — там их представителем был некий Юриус Соколовс (покинул компанию в 2023 году). В Риге в 2018 году группа купила фирму Venta Energy Services, которая оказывает финансовые и консультационные услуги бизнесу, а в 2019 году зарегистрировала ее представительство все в той же Швейцарии. Компания аффилирована с Polar Energy SA и ссылается на ее адрес (Rue de l'Arquebuse 7) в швейцарской документации. Кроме того, в совете директоров рижской компании с 2018 года заседает Ахмед Керемов. Он тоже был не последним человеком в Азербайджане, когда присоединился к группе Гараева. Глава управления риск-менеджмента «Azercell Telecom», член совета директоров крупного производителя цемента NORM LLC., советник гендиректора ведущего в Азербайджане корпоративного «ПАША банка», он живет в Швейцарии и отвечает за финансовую часть работы группы Гараева. К примеру, около года назад Керимов был на камерном мероприятии Arab Bank (Switzerland) Ltd. и благодарил его топ-менеджеров за совместную работу. К этому моменту уже было известно, что Coral Energy и связанная с ней группа азербайджанских бизнесменов торгует российской нефтью от Сечина в обход санкций.
Terrene Energy - еще одна действующая дубайская компания, аффилированная с группой Гараева и зарегистрированная по тому же адресу в ОАЭ, что и Coral. Она специализируется на Индии, Турции и России.
Заработанные на санкционной нефти миллиарды дали возможность руководству группы жить на широкую ногу. Гараев, к примеру, как перчатки менял в Москве машины - в его гараже есть все: Ауди, БМВ, Лексус, Мерседес, Бентли. В Швейцарию он летал за последние годы больше 90 раз и швейцарским номером телефона пользовался едва ли чаще, чем российскими. Правда, не всегда эти поездки могли быть связаны с корпоративными интересами: к примеру, Этибар Эййуб в Швейцарии обзавелся землей и намеревался построить семейную виллу на «Холме миллиардеров», недалеко от дворца француза Жан-Пьера Валентини, экс-лидера нефтяной Trafigura — у которой гараевский Nord Axis купил в 2022 году акции «Восток Ойл» (проект Роснефти). Но говорят, из-за санкций Этибару перекрыли банковские счета, так что платить рабочим стало просто нечем, поэтому на его участке до сих пор заросший пустырь.
Продолжение следует
