Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, задержанный США старый российский танкер «Маринера», который перевозил нефть из Венесуэлы в обход санкций, связан с молдавским сегментом «теневого флота» России и бизнесменам, близким к бывшему президенту Молдовы Игорю Додону, а также замглавы Россотрудничества Игорю Чайке.
По данным FT, в декабре прошлого года 23-летний танкер был продан российской компании «Буревестмарин». Она зарегистрирована в Рязани в июле 2025 года выходцем из Крыма Ильей Бугаем. Он же является генеральным директором другой торгующей нефтью компании - «РУСНЕФТЕХИМТОРГ», учредителем которой записан другой крымский бизнесмен, Андрей Свирипа. Еще до войны «РУСНЕФТЕХИМТОРГ» взял в «Нефтепромбанке» бывшего главы ФТС Андрея Бельянинова 300 млн рублей под 12% годовых, но отдать не смог. Банк передал право требования долга компании «Машинтер», и с ней «РУСНЕФТЕХИМТОРГ» расплатился не деньгами, а расписками на такую же сумму от ООО «Диаманд эстейт». Расписки же к фирме Свирипы попали на основании договора уступки прав требования, заключенного в марте 2023 года с британской NAEMA TRADING LP. Фактически британская фирма спасла «РУСНЕФТЕХИМТОРГ» и самого Свирипу, выступившего поручителем по кредиту, от крупных проблем и судебной огласки.
«Диаманд эстейт» сейчас записана на своего директора Алексея Полунина, но до декабря 2019 г. принадлежала молдавской компании AIR INVESTMENTS S.R.L. Ее единственным владельцем, судя по молдавскому реестру, является некий Patrice Hainaut. В 2024 году он был внесен Службой разведки и безопасности Республики Молдова в список лиц, связанных с субъектами ограничений. Кроме того, с октября 2022 года на «Диаманд эстейт» записано 100% компании «Медиа Инвест Сервис», которой ранее владели Игорь Чайка (сын экс-генпрокурора) и молдавский бизнесмен Вадим Чубара - владелец молдавского телеканала Accent TV, друг бывшего президента Молдовы Игоря Додона.
То есть, если верить распискам, то британская NAEMA TRADING LP в 2020 году передала деньги фирме, связанной с друзьями Игоря Додона.
Контролирующим лицом для NAEMA TRADING LP выступает некая 47-летняя гражданка Молдавы Алина Самсон. Интересно, что она уже попадала в истории, связанные с российским «теневым» флотом, однако ее фирма до сих пор не под санкциями. В 2023 году молдавские журналисты выяснили, что Самсон - племянница Лилии Дарий, сын которой Виктор Баранский контролирует сеть компаний, организующих перевозку и торговлю российской нефтью. Самсон же выступила администратором и учредителем Zolos Shipping SRL, которая набирала команды моряков на танкеры «теневого» флота, а под ее управлением в 2023 году находилось около 50 судов. Теперь Алина Самсон передала российскому оператору «теневого» флота расписки, которые спасли его от банкротства и судебной огласки.
Кроме того, на Алину Самсон с 2017 года записано как минимум три компании в Эстонии: AMSTRADSHIPPING OÜ, PORTOSHIPPING OÜ и SELMASHIPPING OÜ. Они оказывают услуги морских грузоперевозок российскому бизнесу. К примеру, AMSTRADSHIPPING OÜ в этом году пыталась отсудить компенсацию за просрочку разгрузки судна у фрахтователя - «Новосибирскхлебопродукта». Судно «Родион Ослябя» в январе 2023 года перевозило груз пшеницы из Ейска в Батуми (Грузия), это следует из решения сингапурского суда. Украинские журналисты в начале 2024 года выяснили, что украинское зерно через порт Мариуполя вывозят в порты Ростова-на-Дону, Азов, Кавказ и Ейск. Кроме того, этот же сухогруз засветился при перевозке российского санкционного угля в Румынию.
