Источник: https://www.occrp.org/ru/daily/9823-occrp-4
Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало список материалов, которые изучались перед введением санкций против миллиардера Олега Дерипаски. В их числе — расследование OCCRP о том, как он получил гражданство Кипра со второй попытки.
Олег Дерипаска. Фото: Wikipedia, CC BY-SA 2.0
Материалы опубликованы частично, некоторых из них засекречены. В числе публичных — статьи Forbes и Bloomberg, статьи британских газет и даже карты Google Maps. Материалы поделены на несколько категорий: общие документы о введении санкций, а также статьи о состоянии Дерипаски и его активах, о судебных процессах в его отношении, а также о компаниях, связанных с миллиардером.
Среди них, в частности, публикация OCCRP «Российский миллиардер, связанный с Трампом и Манафортом, получил новый кипрский паспорт». В ней рассказывается, что Дерипаска получил гражданство по так называемой программе «Золотые визы». Документы, которые получили OCCRP и The Guardian, показали, что Дерипаска подавал заявление на гражданство Кипра дважды. Первую заявку отклонили после того, как в Бельгии Дерипаску обвинили в отмывании денег на ее территории. Бизнесмен смог получить гражданство в 2017 году, после того, как представил властям Кипра письмо из полиции Брюсселя о закрытии дела и отсутствии доказательств.
Из других упомянутых материалов: статья The Telegraph об иске бизнесмена Михаила Черного против Дерипаски в Высоком суде Лондона. Черной утверждал, что имеет право на долю в UC Rusal. Дерипаска настаивал, что Черный был лишь криминальной «крышей» его бизнеса. Также это статья от Guardian, где упоминается, что Дерипаска владел домов на площади Белгрейв-сквер. В списке материалов фигурируют карты Google Maps, по которым Минфин сверялся, изучая изображения дома номер 5 на площади Белгрейв.
Санкции против Дерипаски ввели 6 апреля 2018 года. Ему запретили въезд в США, а гражданам США — заключать с ним сделки. Под санкции также попали восемь компаний бизнесмена, в их числе энергометаллургическая En+, алюминиевая UC Rusal и производитель автомобилей ГАЗ. Три компании (En+, UC Rusal и «Евросибэнерго») позднее исключили из списка после того, так как Дерипаска отказался от контрольных долей в них.
В марте Дерипаска подал иск к Минфину США и потребовал отменить санкции, сославшись на принцип презумпции невиновности. По его словам, из-за санкций он потерял 7,5 миллиардов долларов или 81% стоимости активов.
Источник: https://www.occrp.org/ru/daily/9823-occrp-4
