Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, бывший замглавы инвестдепартамента SOCAR Аднан Ахмадзаде и Ровшан Тамразов (давно контролирует нефтетрейдеров, торгующих российской нефтью, в том числе и сейчас, в обход санкций) причастны к сделкам на сумму 5 миллиардов долларов с российской нефтью через компанию Petro Singapore Trading Pte. Ltd.
Ранее Служба государственной безопасности Азербайджана (DTX) арестовала Аднана Ахмадзаде в связи с продолжающимся расследованием сложной сети торговли нефтью.
Документы, изученные источниками, показывают, что компания Petro Singapore Trading Pte. Ltd., ранее управляемая Ровшаном Тамразовым, осуществляла сделки с сырой нефтью между Азербайджаном и Россией на сумму более 5 миллиардов долларов США. Финансовая отчетность компании указывает на чистую прибыль в размере приблизительно 78 миллионов долларов США, которая не была полностью раскрыта азербайджанским государственным надзорным органам.
Компания Oilmar DMCC, базирующаяся в Дубае и занимающаяся логистикой и фрахтованием, указана в судоходной и торговой документации как поставщик услуг по транспортировке и продаже сырой нефти, экспортируемой из Азербайджана. За Olimar стоят Socar Trading и Maddox.
Maddox как раз одну из структур сети Ровшана Тамразова Этибара Эйюба, Тахира Гараева, Анара Мадатли, Ахмеда Керимова и Талата Сафарова по продаже российской нефти, в том числе в обход санкций. У этой сети есть и собственный «теневой флот».
Следственные записи свидетельствуют о том, что поставки включали нефть российского происхождения, смешанную с азербайджанской нефтью Azeri Light и экспортируемую на европейские рынки, включая Италию и Румынию. Расследование выявляет роль офшорных торговых структур и сложных цепочек поставок, которые использовались для организации поставок, управления фрахтованием и координации трансграничных продаж нефти. Судовые манифесты и торговые записи связывают Oilmar DMCC с многочисленными грузами и маршрутами в Черноморском и Средиземноморском регионах.
Хотя SOCAR является государственным предприятием, источники отмечают, что азербайджанская маркировка на экспортируемой нефти могла скрывать истинное происхождение сырой нефти.
Финансовые и операционные данные указывают на то, что деятельность сети включала:
Переработку азербайджанской и российской сырой (Rossneft,Russneft,Lukoil) нефти на сумму более 5 миллиардов долларов США
Получение чистой прибыли в размере 78 миллионов долларов США через Petro Singapore Trading
Координацию поставок через Oilmar DMCC и другие связанные фирмы
Экспорт нефти на европейские рынки, включая Италию и Румынию, под азербайджанской маркировкой
Краткий обзор ключевых фактов:
Арест: Аднан Ахмадзаде, бывший руководитель SOCAR
Финансовые показатели: Petro Singapore Trading Pte. Ltd., выручка 5,18 млрд долларов США; Чистая прибыль 78 миллионов долларов США
Операторы: Ровшан Тамразов, Maddox DMCC, Oilmar DMCC
Детали сделки: нефть российского происхождения, смешанная с азербайджанской легкой нефтью
Экспорт: Италия, Румыния
В ходе расследования ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, была выявлена сеть компаний, включая Maddox DMCC, Maddox SA, Oilmar DMCC и связанные с ними офшорные торговые структуры, занимавшиеся перепродажей и транзитом российской нефти в период с 2023 по 2025 год. По имеющимся данным, поставки осуществлялись через Украину, Румынию и Италию, в некоторых случаях с использованием сертификатов происхождения, отличающихся от фактических источников поставок
Среди других лиц, связанных с руководящими или оперативными должностями в этой сети, фигурируют Нубар Алиева, Елена Перрин, Тураб Мусаев и Марьям Алмасаде, бывший директор SOCAR Trading SA в Женеве. Следователи изучают сложные офшорные структуры, скрытую прибыль и трансграничные торговые операции, оценивая потенциальное влияние на международную репутацию Азербайджана.
Расследование касается нецелевого использования государственных ресурсов, сокрытия прибыли и сложных офшорных торговых структур, и власти изучают потенциальные последствия для государственного предприятия Азербайджана и его международной репутации.
Рекомендуем подписаться на наш приватный канал
