Прокуратура Цюриха установила, что через российскую «прачечную» в этой стране Swiss Remit было «отмыто» не мнее 46 млн швейцарских франков нигерийской наркомафии. По данным ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, также через Swiss Remit было отмыто не менее 120 млн евро грязных денег из России. Располагалась прачечная в офисе, который принадлежит фирме экс-заместителя председателя представительства Ульяновской области Шамиля Идрисова. Появился документ о том, что до января 2026 года бенефициаром Swiss Remit мог быть банкир Герман Горбунцов.
Из судебных документов прокуратуры стало известно, как работала «прачечная» и как на нее вышли. Swiss Remit имела несколько офисов в Швейцарии, в том числе непосредственно в Женеве. У всех них была одна отличительная особенность- обязательно два входа. Один парадный- для реальных клиентов. И один «черный» вход- для «особых» клиентов. Такими клиентами являлись драгдиллеры, входившие в клан крупнейший наркобарон Нигерии Амади Саймона. Он вместе с женой проживал в Швейцарии, являлся бенефициаром Swiss Remit, а его супруга работала в офисе платежки. Торговцы кокаином приносили выручку прямо в офисы Swiss Remit через «черный ход» и дальше уже она переводилась в Нигерию и другие африканские страны. Там Саймон вкладывал средства в покупку дорогих отелей, ночных клубов, офисных зданий и т.д.
Через сбытчиков кокаина DEA США, Европол и швейцарские правоохранительные органы вышли на Swiss Remit, после чего телефоны Саймона и его жены были поставлены на прослушивание, а в офисах «платежки» установили скрытые камеры. В начале лета была проведена операция, в результате которой задержали Саймона с женой, а также находивших в офисах Swiss Remit Петра Щербину (уроженец Молдавии с французским паспортом) и россиянина Сергея Салпанова (он значился основным официальным владельцем Swiss Remit)
В России Салпанов был членом правление банка «Анелик Ру» (платежная система), который в 2016 году попала под санкции Украины, а в 2019 году был ликвидирован.
Как считает прокуратура Цюриха через Swiss Remit было «отмыто» свыше 46 млн франков наркомафии.
История находится, что называется в развитии, и по данным ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info стоит ждать интересных «сюрпризов». По данным нашего проекта, также через Swiss Remit было отмыто не менее 120 млн евро из России. У платежки было представительство в Москва-Сити, где получали наличные, переводили их в криптовалюту, а дальше зачисляли эти средства на счета клиентов в Швейцарии и других странах Европы. У Swiss Remit было представительство в ряде стран. Где-то, как в Греции – официальные. А где-то, как в Испании, неофициальные. Испанским представительством руководил гражданин Украины Владимир Мошук.
И хотя Салпанов был заявлен основным бенефициаром Swiss Remit, «всплыл» документ, что с марта 2022 года по декабрь 2025 года действовала бенефициарное соглашение, по которому держателем акций Swiss Remit являлась Наталья Семчункова – жена банкира Германа Горбунцова. Согласно соглашению, Салпанов передал ей в залог акции под крупный заем.
Также главный офис Swiss Remit находился в помещении, которое принадлежит фирме Fonteluna SA. Конечный бенефициар этой фирмы Шамиль Идрисов. На него же была оформлена аренда виллы, в которой проживал в Швейцарии Салпанов. Идрисов являлся крупным совладельцем и председателем совета директоров Поволжского взаимосвязанного банка (ПВ-Банк) и зампредседателя правительства Ульяновской области. Идрисов был допрошен по уголовному делу, связанному с хищениями при строительстве Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии в городе Димитровграде. После этого он уехал жить в Швейцарию.
По данным нашего проекта, Swiss Remit тесно взаимодействовали с топ-менеджерами одной швейцарской компании, по управлению активами, имеющей латвийские «корни».
