Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, обширная сеть платежных систем, в которую входят Payeer и Piastrix, работающие с полуподпольными онлайн-казино на территории бывшего СССР, может быть связана с выходцами из «Альфа-Банка» и украинского "Айбокс Банка", у которого в 2023 году отобрали лицензию за теневые операции и помощь игорному бизнесу в уклонении от налогов. Сейчас они проживают в Великобритании и ОАЭ, регистрируют новые компании и даже участвуют в крупных европейских конференциях. При этом сеть связана не только с выводом, обналичиванием и отмыванием средств, но и с финансированием пророссийской политики за рубежом.
Входящие в сеть фирмы регистрируют на номиналов в Польше, Украине, Эстонии, Литве, Шотландии, Белизе, Вануату и на Маршалловых островах. Известно, что с этой схемой связаны платежные системы Payeer и Piastrix, причем последняя до сих пор работает в РФ. Бенефициары этих структур скрыты. Обе до пандемии принадлежали грузинской фирме Fingate LLC, у которой при этом с декабря 2017 г была аннулирована регистрация в качестве платежного провайдера. Саму Fingate, согласно грузинскому реестру юрлиц, в 2016 году зарегистрировал гражданин Украины Константин Буряченко, он же 2023 году подал заявление о ликвидации компании.
Payeer с начала войны активно использовалась для обхода санкций, подробный мануал на эту тему даже был выложен анонимным пользователем на Youtube. В результате в 2024 году Payeer получила в Литве рекордной штраф в размере почти €9,3 млн за несоблюдение принципа KYC («знай своего клиента»), а в 2025 году была включена в санкционный список ЕС и объявила о прекращении работы с пользователями из РФ и Евросоюза. Payeer несколько раз меняла «прописку», регистрируя головную компанию в разных странах мира. Один из последних таких пунктов — Вануату. Одно время бенефициаром Payeer называли россиянку Любовь Свеженцеву (была совладельцем эстонской Payeer OÜ), однако она также оказалась номиналом. Свеженцева покинула состав учредителей компании, сейчас она тренер личностного роста и живет в Италии - при этом соцсети предпринимательницы закрыты от любопытных взглядов. Фактически реальные владельцы Payeer так и не были названы.
Сервис Piastrix на данный момент работает, хотя пользователи регулярно жалуются на сложности с выводом средств. Он доступен и в России, причем реклама платежной системы «Пиастрикс» открыто размещена на сайте «Газпромбанк финансы». Кроме того, Piastrix тесно связан с сетью онлайн-казино и недавно засветился в скандале с Vodka Bet: пользовательница выиграла там 9,9 млн руб из-за массового бага в играх, однако вывод средств ей казино одобрило. А потом затребовало реколл и Piastrix моментально вернул деньги, вдобавок заблокировав пользовательницу. Такие действия нехарактерны для этого рынка: платежные системы должны проверять заявки на реколл, а не слепо выполнять распоряжения казино. Но если оба сервиса входят в единую сеть, то эта ситуация выглядит совершенно логично.
Юрлица Piastrix также регулярно меняются. Так, после грузинской фирмы была польская компания Libellium Sp. z o.o., учредителем и директором которой записан очередной номинал - некая Анастасия Кондя, гражданка Украины, проживающая в Польше.
Помимо грузинского прикрытия для Payeer и Piastrix, Константин Буряченко в 2017 году в качестве единственного учредителя зарегистрировал в Чехии компанию KVB Solutions s.r.o., которую в феврале 2020 года переписали на номинала - 36-летнего украинца из Черновицкой области Миколу Бубена. Сам Бубен при этом не присутствовал, его документы нотариусу представила некая 36-летняя Светлана Масиенко. Кроме того, в 2017 году Буряченко возглавил чешскую BLACKSHIRE UNITED L.P. - это дочерняя фирма шотландской BLACKSHIRE UNITED L.P., которая оставила очень токсичный след.
Учредителями шотландской компании в реестре Великобритании значились две фирмы: Dexberg Inc (управляющий партнер) и Montbridge Inc из Маршалловых островов. Интересно, что первая недавно засветилась в скандале с депутатом Думы ХМАО Владимиром Зиновьевым — он оказался записан в качестве бенефициара британской FINIMPEX L.P, управляющим партнером которой также была DEXBERG inc. Журналистам Зиновьев заявил, что его данные украли и он не имеет к этим фирмам никакого отношения.
В целом Dexberg и Montbridge контролировали как минимум 150 компаний, зарегистрированных в Шотландии. Часть из них тесно связана с Россией: топ-менеджерами там являлись реальные российские бизнесмены, которые при этом полностью отрицали связь с зарубежной сетью. К примеру, в британской LARBOURNE TRADE LLP (ликвидирована в декабре 2025 г) контролирующим лицом был 62-летний бизнесмен, житель Санкт-Петербурга Павел Калугин. А владельцем Talanta Business LP был записан выходец из СССР, бывший сотрудник «Газпрома» 75-летний Лериам Дворкин из Сан-Франциско. Семья Дворкина отрицала его связь с Talanta, сообщив, что документы мужчины ранее были украдены.
Фирмы из сети Буряченко не только выводили и отмывали деньги, но и решали для России внешнеполитические задачи. Через них, в частности, шли платежи американскому юристу и экс-сотруднику Трампа Нику Музину за лоббирование в США интересов Демократической партии Албании — ее связывают с российским финансированием. Американское расследовательское медиа Mother Jones выяснило, что Мурзин получил $675,000, причем $500,000 из них были перечислены шотландской фирмой Biniatta Trade, сайт которой был зарегистрирован на украинца Алексея Никитина. На сайте на ломаном английском сообщалось, что фирма занимается поставками текстиля и искусственного меха, однако ее контакты в реальности не существовали. Точно такие же сайты были у ряда других компаний, связанных с ней через адрес и номера телефонов, в том числе уже известной нам BLACKSHIRE UNITED L.P. Учредителями Biniatta выступали белизские Asverro Corp. и Liminez Commerce. Им же принадлежала лондонская KF Global Management LLP, где контролирующим лицом был записан россиянин Константин Ферулев. Это 45-летний уроженец Туапсе, житель поселка Горки-2 Одинцовского района Подмосковья. В России Ферулев был учредителем трех компаний - "ЮГРОСАГРОПРОДУКТ», "СВЯЗЬИНВЕСТ-ГРУПП" и "ЭФ СИ ДЖИ», все они ликвидированы. Сам Ферулев в 2024 году прошел процесс банкротства. При этом известно, что в 2018 году Ферулев получил в долг $500 тысяч от москвички Ксении Петерговой, которой, в свою очередь, эти деньги дал некий друг семьи, долгое время работавший в банке и получавший годовой доход в десятки миллионов рублей.
44-летний Константин Буряченко, пожалуй, единственный, кто регулярно всплывает в этой массе «одноразовых» директоров и учредителей. Уроженец Донецка, судя по довоенным утечкам он неоднократно ездил из Украины в Москву и в Европу. Буряченко когда-то работал в украинских «Приватбанке» и «Универсал Банке», а также в местном «Альфа-Банке», который входил в «Альфа Групп» Михаила Фридмана и Петра Авена. Вместе с ним в «Альфа-Банке» трудился Евгений Березовский, который перебрался в украинскую структуру из Москвы — он был директором банка по корпоративному бизнесу и старшим вице-президентом. В 2010-м Березовский ушел из «Альфы», работал в «Дельта банке», а затем в «Агрокомбанке», который позднее был переименован в «Айбокс банк». Вместе с ним в «Айбокс» пришел и Константин Буряченко. И здесь есть интересный нюанс: с «Айбокс Банком» (обеспечивал процессинг транзакций) работала одна из крупнейших сетей платежных терминалов Ibox, причем топ-менеджеры обеих структур утверждали, что они никак не взаимосвязаны. На самом деле сеть Ibox заполучил много лет назад Березовский (поэтому Ibox ранее тесно работала с «Альфа-Банком»), и привел ее с собой в «Айбокс банк». Именно в Ibox у Березовского работал Буряченко. Терминалы принимали платежи не только на карты «Монобанка», но и для пополнения счетов онлайн-казино, а контролировал эту сферу Буряченко. Де-юре владельцы Ibox — так же, как владельцы Payeer и Piastrix — неизвестны: сеть принадлежит украинской «Метапей», которая по традиции имеет в учредителях и директорах номиналов. Сначала бенефициаром была указана некая Татьяна Жигурская, потом она уступила место британской 5CORP LTD, единственным учредителем которой выступала Yeuby Sohanna Aquilar Cuevas, номинал, на которую был записан с десяток компаний в Великобритании. Управляющим «Метапэй» сейчас записан знаменитый украинский «сельский директор» Евгений Растовский, 24-летний житель маленького села, на которого оформлено более 360 компаний. На него же, кстати, ранее была переписана фирма «Рениторг», ранее принадлежавшая известному номинальному владельцу онлайн-казино Pin-Up Игорю Зотько через «Укр Гейм Технолоджи». Реальным бенефициаром Pin-Up считается россиянин Дмитрий Пунин, проживающий на Кипре. Зотько был арестован украинскими правоохранителями в начале 2025 года, связанные с ним компании подозревают в помощи государству-агрессору и незаконной деятельности в Украине. С Pin-Up связана и платежная система Piastrix: онлайн-казино позволяет пополнять счет с кошельков Piastrix и выводить на них средства.
При этом у Piastrix Константина Буряченко был и другой, более короткий путь к гемблинг-индустрии. С ней был плотно связан «Айбокс Банк», в системе которого работал Буряченко. Одним из совладельцев банка являлась Алена Шевцова (на 2023 год - 24,98%), резидент Польши и гражданка Украины, а также основной бенефициар «Финансовой компании Лео» (ранее «Леогейминг пей»). Фирма занималась взаиморасчетами с разработчиками и издателями онлайн-игр, приемом платежей для онлайн-казино, а в 2021 году и вовсе приобрела лицензию на офлайн-казино в одесском отеле Alice Place. Муж Алены, Евгений Шевцов - бывший заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции. Украинские журналисты писали, что в отношении супружеской четы и их бизнес-партнеров по фирмам «Леомед IT» и «ФК Леогейминг пей» Виктора Капустина и Вадима Гордиевского были возбуждены уголовные дела, а фирма Шевцовой «Лео-партнерз» фигурирует в истории о переводах средств на захваченные территории Украины, конвертации их в валюту и обналичивании.
Основным владельцем «Айбокс Банка» был известный киевский бизнесмен Владимир Дробот (на 2023 год - 73,93%), хозяин строительных фирм и экс-депутат Киевсовета от блока Юлии Тимошенко. В марте 2023 года Нацбанк Украины ликвидировал «Айбокс Бак» за теневые платежи и помощь игорному бизнесу в уклонении от уплаты налогов. Сообщалось, что теневая прибыль банка от таких финансовых операций составила более 2,5 млрд гривен.
После краха «Айбокс Банка» в марте 2023 года СНБО внесла в санкционный список шевцовскую финкомпанию LEO и кипрскую "ЛеоПартнерс". Алена Шевцова уехала в ОАЭ, откуда пытается решить вопросы с уголовным преследованием и блокировкой работы своих компаний, а параллельно открывает новые фирмы. В частности, в феврале этого года она зарегистрировала в Великобритании Odessys tech LTD, а до этого - несколько компаний в ОАЭ. Ей же вместе с некоей Зинаидой Березовской принадлежит британская платежная компания SMARTFLOW PAYMENTS LIMITED (ранее - ELECTRONIC PAYMENT SOLUTIONS LTD), которая также находится под украинскими санкциями, однако продолжает работать - на нее зарегистрирована платежная система SENDS. В Лондоне живет и ее бизнес-партнер по банку и платежным схемам Евгений Березовский, который также работает в SENDS.
Несмотря на криминальные украинские истории Шевцова открыто ездит в Европу и даже принимала участие в крупной международной конференции участников платежной экосистемы PAY360 в Лондоне. Спонсором конференции выступает все та же платформа SENDS.
Правда, отбелить репутацию у Шевцовой пока не получается: в апреле этого года СНБО ввела в ее отношении персональные санкции. Евгений Березовский под санкциями не находится.
