ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info стало известно о крайне интересной истории, в которой смешались: Майбах, угнанный бомжом с парковки Москва- Сити. Столичный чиновник, который похищенные из бюджета средства выводил в Дубай. Адвокат Александр Добровинский. И коррумпированные следователи.
В 2024 году много шума наделала историю с угоном Mercedes Maybach с подземной парковки Москва-Сити. Выяснилось, что водители лимузина, сдавая смену, просто клали ключ на колесо. Это подсмотрел бродяга и угнал Maybach. Правда, уехал он недалеко. Не справившись с управлением, влетел в отбойник, потом в кювет, где и бросил машину. Тогда сообщалось, что Maybach принадлежит создательнице бренда косметики и товаров для ухода Wonder, а также учредителю компании ООО «ГК БМГ» миллиардеру Елене Беренштейн. Однако, в реальности лимузином пользовались два ее сына - Александр и Данил Беренштейн. И припаркован он был в «Москва-Сити- главном офисе криптообменников – не случайно.
Братья позиционируют себя консультантами, советниками по выводу денег из России (в основном в ОАЭ) с помощью криптовалют. Мол, сам они переводами не занимаются, но составляют надежные схемы, находят проверенные площадки и т.д. Клиенты к ним идут солидные. Тут и высокопоставленные знакомые матери, и воротилы, которым передали информацию о братьях по знакомству, и даже люди, которых к Беренштейнам отправляют сотрудники крупных банков. Поначалу клиенты в восторге. Они переводят деньги безналом в России на счета, указанные братьями. А вскоре эта сумма в валюте приходит на указанным клиентом счет в ОАЭ. Во всех схемах непременно были задействованы криптокошельки на зарегистрированной в Канаде площадке Ibanly. Когда клиенты полностью доверяют Беренштейнам и начинают уже отправлять очень крупные суммы случается «неприятность». Братья печально сообщают, что Ibanly заблокировало все средства и «умывают руки», предлагая клиентам самим разбираться с площадкой. Ibanly же отвечает на запросы, что заморозили все средства на криптокошельках в рамках процедуры KYC и требует документальное подтверждение происхождения средств. Конечно, же все это сплошной обман. В ходе доследственной проверки было установлено, что «Беренштейн Д.Г. и Беренштейн А.Г. являются бенефициарными владельцами компании Ibanly». То есть это их площадка. Почти у всех клиентов деньги имели теневое происхождение, поэтому они не могли представить документы, да и в правоохранительные органы идти боялись. Были смельчаки, кто все же писал заявления. Но тут же включались связи матери и по ним даже не начинали доследственные проверки. Беренштейны же разводили руками – хотели помочь, как консультанты, но вот вышла оказия. Такое бывает иногда….
Так продолжалось до той поры, пока братья не «кинули» бизнесвумен Гузель Суниеву. Для начала она перевела на счета, указанные братьями, 8 млн рублей. И вскоре деньги поступили на счет семейной фирмы Advise Associates Consulting FZE в ОАЭ. Тогда Гузель перевела еще 26 млн рублей и половина этой суммы дошла до адресата. Вторая половина, как обещали братья, в пути. Суниева отправила еще 35 млн и 100 млн рублей. И вот тут и услышала историю про заморозку средств в крипте на Ibanly.
Однако, в этот раз клиент оказался «не по зубам» Беренштейнам со всем их связями. Дело в том, что Гузель близкий родственник Суниева Алберта Альфатовича. Он до 2023 года являлся исполнительным директором АО «Мосинжпроект» и гендиректором АО «УЭЗ». Это две крупнейшие «дочки» правительства Москвы. «Мосинжпроект»- главный строительный инжиниринговый холдинг Москвы. Строит метро, дороги, мосты, парки, спортивные объекты. Под его управлением — все новые станции и линии метрополитена.
АО «УЭЗ» возводит жилые кварталы с социальной инфраструктурой и участвует в программе реновации жилья.
У Суниева огромные связи, гораздо «круче», чем у Елены Беренштейн.
Именно деньги Суниева и ушли братьям, как они получены особо объяснять не надо. Поскольку у Суниева было прикрытие в виде бизнеса жены, да и сам он после увольнения организовал ряд фирм (работают преимущественно по госконтрактам), то Гузель пошла и написала заявление. И случилось чудо. Заявлением сразу занялось аж ГСУ СКР по Москве, была начата доследственная проверка, а ее ход взял под личный контроль первый замначальника ГСУ Сергей Ярош. В ходе проверки выяснилось, что сами Беренштейны владеют Ibanly, а также другие факты, указывающие на 100 % «кидок». Все шло к возбуждению дела, братья спешно покинули Россию, а их мать обратилась к давнему знакомому адвокату Александру Добровинскому (официально братьев представлял его партнер Андрей Алешкин). В результате решение проблемы обошлось Елене Беренщтейн очень и очень дорого. Семье Альберта Суниева была полностью компенсирована вся «замороженная» сумма с процентами и полной оплатой издержек. Ну, а ГСУ СКР все-таки вынесло отказное постановление. Говорят, это стоило еще 100 млн рублей.
Что касается братьев Беренштейн, то они вернулись к прежней деятельности. Правда, вместо Ibanly в схемах задействована другая площадка.
