Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, бывший солист группы «Тет-а-Тет», сын известного продюсера Матвея Аничкина (Шнеура) Лев Шнеур/Грачев оказался в центре крупной аферы с криптовалютами и выводом сотен тысяч долларов. Аничкин в свое время работал с Ладой Дэнс, Ириной Салтыковой, Никитой Пресняковым и др. Кроме того, в Дубае на Грачева и его жену Лейлу Манафову было подано как минимум два иска более чем на 6 млн дирхамов (более 1,6 млн долларов). К крупным искам Шнеуру не привыкать, однако история с криптовалютными компаниями может оказаться очень неприятной.
В дубайский суд на Шнеура и Манафову подал местный житель Альхаммади, потребовав вернуть ему депозит за недвижимость в 5 млн дирхамов, выплатить проценты и расторгнуть сделку; второй иск направило агентство недвижимости Fam Real Estate Brokerage LLC с требованием вернуть миллион дирхамов плюс проценты. В Дубае, к слову, живет и мачеха Шнеура-младшего Инна Панаитиди. Она когда-то снималась в эпизоде в фильме Федора Бондарчука «Лучшая девушка Кавказа», а затем работала в Культурном Фонде «АРТЭС», который был автором таких программ, как "Аншлаг", "Бенефис", «Юбилей в кругу друзей», устраивал выступления Аллы Пугачевой, Владимира Винокура, Надежды Бабкиной, Александра Розенбаума, Филиппа Киркорова, Ирины Аллегровой и других. В России Панаитиди летом 2025 года открыла ООО «КРУИЗ-ФЕСТ» (деятельность в области исполнительских искусств).
Для Шнеура-младшего это не первое крупное судебное дело: ранее в американских судах с него и его отца Матвея Аничкина более 6,4 млн долларов взыскивал известный российский медиа-менеджер, основатель телеканала «MTV Россия» Борис Зосимов. Речь шла о гарантиях, которые Шнеуры дали в нулевых по двум займам для компании Mega Limited. Тогда чтобы избавиться от иска Шнеуры подали заявления о банкротстве. При этом семья определенно не бедствовала: в 2017 году супруга Льва Шнеура Лейла Манафова ездила по Москве на JAGUAR XF, а затем приобрела еще и PORSCHE CAYENNE.
Похоже, что от истории с долгами Шнеур быстро оправился и открыл сначала ресторан, которым управляла нью-йоркская Gotham Rose, LLC, а затем и свой холдин Shneur Capital Advisers Limited. Ресторан, к слову, оказался убыточным и через год закрылся. Холдинг же был переименован в Lion Capital Alliance LLC. Именно с этой компанией связана огромная сеть криптовалютных предприятий, часть из которые уже не раз становились предметом международных расследований.
На Linkedin есть страница Lion Capital Alliance LLC, где и рассказана история об основателе компании Льве Грачеве. Сайт Lion Capital Alliance LLC, на который ведет ссылка с Linkedin, отключен, однако в веб-архиве сохранилось несколько его страниц — в частности, с контактами офисов в Москве, Лондоне, Нью-Йорке, Таллинне, Киеве, Тбилиси, Дубаи и Гонконге. Адрес в Нью-Йорке на Уолл-стрит, 40, оказался виртуальным - его может арендовать за небольшую плату любая компания. Офис в Лондоне принадлежит регистрационному агенту, который оказывает услуги регистрации компаний в юрисдикции UK. Зато остальные адреса принадлежат юрлицам, связанным с Lion Capital Alliance LLC. Так, московский офис компании ранее был на ул. Поклонная 3/4, теперь находится на Бережковской набережной. ООО "ЛИОН АЛЬЯНС" до сих пор действует, его выручка за прошлый год составила почти 83 млн руб, однако убытки по официальной версии превысили 600 тыс руб. Управляли фирмой номиналы, в отзывах сотрудники жаловались на серую зарплату в конвертах и постоянные задержки выплат. «Компания инвестирует и управляет финтех-проектами, такими как Sterling, Tonio, 633Pay и другими», — говорилось там.
Интересно, что последний учредитель "ЛИОН АЛЬЯНСА» Дмитрий Шамлов владел также 7,62% в КБ «Геобанк», который в 2021 году лишился лицензии и был признан банкротом. Регулятор отмечал, что банк нарушал законы и полностью утратил собственные средства. АСВ до сих пор пытается взыскать с экс-руководителей банка 35,1 млн рублей убытков. Контролирующим участником «Геобанка» с долей в 55,9% было ООО «Рукард», которое занималось банковским процессингом — обработкой операций по банковским картам и платежам, владело лицензией ФСБ , было сертифицировано VISA Inc. и MasterCard и предоставляло ряду банков СНГ услуги по этим международным картам. Расцвет компании пришелся на нулевые-десятые годы. Она работала также с MoneyGram, AmEx и Юнистрим. В группу входили также разработчик программного обеспечения ООО «Русофт» и ООО «ПК „Рукард“». Банк был оператором платежной системы REXPAY.
По адресу в Гонконге, указанному на сайте Lion Capital Alliance LLC, находится STERLING PAYMENT SERVICES LIMITED, одно из юрлиц платежной системы Sterling Payments. В 2022 году компания набирала финтех-разработчиков в России; в объявлении говорилось, что она входит в состав Lion Alliance Capital Holding.
Генеральным директором Sterling Payments был некий Станислав Соколовский, связанный также с эстонской крипто-биржей Bizonex. Именно на работу связки Sterling Payments с Bizonex пользователи жаловались еще летом 2022 года — бизнесмены не могли вывести крупные суммы, застрявшие в платежной системе, решить вопросы через поддержку им не удавалось. Кроме того, Соколовский был главным юрисконсультом всей Lion Alliance Group с 2020 по конец 2023 года.
Адрес Lion Capital Alliance LLC в Тбилиси принадлежал туристическому агентству Tkemali Tour, управляющим партнером которого выступал Олег Зобов. Он также входит число лиц, связанных со Sterling Payments и Bizonex - он был операционным директором британской Tonio Ltd, у которой в 2025 году оборотные активы составляли 480 тыс. фунтов стерлингов, и топ-менеджером в Bizonex OÜ с ноября 2017-го по март 2022 года. Эстонский адрес Bizonex OÜ был указан на сайте Lion Capital Alliance LLC в качестве местного офиса компании. Сейчас контролирующим лицом британской Tonio Ltd, которая переименована в GLOBAL REMIT XCHANGE LIMITED, является 41-летний Александр Шкирин. Это тоже творческая личность, как и Лев Грачев. Александр Шкирин - бывший эстонский фигурист, участник танцев на льду, катался в нулевых в паре с Юлией Аболиной. После ухода из спорта Шкирин занялся бизнесом. Только в Эстонии он был участником или руководителем в 9 юрлицах, часть из которых связана с финтехом. В Великобритании Шкирину до февраля 2022 также принадлежала BIILZ UK LTD (ранее называлась DTL PAY LTD и MAVERICK PAY LTD).
В экосистему Sterling Payments входили и другие компании - к примеру, британские Sterling Legal Payment Services Ltd и Sterling Payment Services Limited, которыми руководил Вячеслав Чарыев, уроженец Туркменистана. Из утечек ПФР известно, что в конце нулевых Чарыев работал в российском представительстве британской LAW & TAX INTERNATIONAL SOLUTIONS (UK) LIMITED, которая принадлежала украинскому юристу Владиславу Дубневскому. Чарыев уже несколько раз фигурировал в расследованиях международных изданий, в том числе Decripto и ОpenDemocracy. В частности, он был связан с шотландской Corso Solutions LP, которая участвовала в проекте ребрендинга Узбекистана, запущенном президентом страны Шавкатом Мирзиеевым. Предполагалось, что инвесторы вложат ок. 1.3 млрд долларов в создание современных ТЦ, парков и бизнес-центров в Ташкенте. Учредители фирмы были засекречены в нарушение законов Великобритании. Известно также, что Чарыев с 2016 года размещал объявления о поиске номинальных директоров и учредителей для российских компаний, в частности, в Индии, обещая платить по 50 долларов. Желающих от лица юридической фирмы «Стерлинг» приглашали «прийти к нотариусу и выступить в качестве нового директора российской компании. После нотариального заверения документов человек отправляет их нам. Сотрудничество на постоянной основе. Этому человеку нужно будет узнать стоимость нотариуса за апостиль и стоимость курьерской доставки в Москву (TNT, Pony Express и т. д.). Все расходы мы компенсируем». Действительно, до 2020 года Чарыеву в РФ принадлежала юрфирма «Стерлинг» и одноименная компания, которая занималась строительством, он также высупал директором в ООО "КЛИМАТ-МАРКЕТ" (ликвидировано 17 сентября 2020 г), учредителем которого была британская GLOBAL INVEST TRADE LTD. Ее владельцем значился вьетнамский программист Tran HOANG AN. Последним местом работы в РФ у Чарыева была компания «Ай-Ти Солюшенс» (ликвидирована в 2025), учредителем которой являлся Николай Уракбаев с белорусским паспортом. Ранее он работал в подмосковной строительной компании.
Британские расследователи считают, что Чарыев управляет международной сетью оффшорных компаний, которые зарегистрированы в местах от Сейшельских островов до Белиза, от Гонконга до Новой Зеландии и занимаются отмыванием денег организованной преступности в России, Украине и других странах бывшего СССР.
Участники экосистемы Sterling тесно работали с Россией: у STERLING PAYMENT SERVICES LIMITED, TONIO LIMITED и 633 LIMITED (Гонконг) были открыты счета в питерском ПАО "Банк СИАБ" (ныне "Финстар Банк"). До начала 2021 года банк контролировал Эдуард Таубин, затем - миллиардер Олег Бойко.
После введения европейских и американских санкций у Lion Capital и связанных с ним компаний начались проблемы с переводом криптовалют и выводом денег за пределы РФ, справиться с которыми они так и не смогли. В итоге сайты компаний были отключены, платежная система перестала работать, а в отношении STERLING PAYMENT SERVICES в 2025 году началась процедура ликвидации. Неизвестно, чьи средства и насколько крупные суммы пропали в сети STERLING, с которой был связан и Лев Шнеур. Но очевидно, что за такими масштабными финансовыми схемами всегда тянется шлейф последствий для тех, кто был в них задействован.
