Как стало известно телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, из-за начавшихся проблем теневой банкир Николай Баранов (банк Славия) и его супруга Вита Баранова начали фиктивный раздел имущества. Как говорится, хитрая схема. Указанные в документах Арбитражного суда Московской области и других судов компании "Эверест" и "Стратегия", как и ряд других компаний Баранова и его старшего товарища по бизнесу по отмыванию средств Асада Аехдиева, активно участвуют в различных обнально-конвертных и контрабандных схемах. По словам источника,  Николай и Вита Барановы живут в дорогостоящем ЖК "Жизнь на Плющихе", который строил "Донстрой" (Баранов на прямом общении с руководством "Донстроя" и обслуживает холдинг с его аффилированными компаниями по теме решалова в налоговой). Стоимость квартир в указанном ЖК начинается от 170 млн. рублей. Квартира Баранова с эксклюзивным ремонтом стоит более 700 млн. рубл. Мехдиев живёт в самом дорогом поселке на Рублево-Успенском шоссе - "Речной" (Барвиха). Дом у него, стоимость которого с земельным участком превышает 4 млрд рублей. Это к вопросу как в России живут и зарабатывают обнальщики, решалы и контрабандисты. Также у Мехдиева и Баранова множество недвижимости в Дубае. Туда также они выводят свои капиталы, нажитые преступным путем. Важно понимать, что Мехдиев и Баранов не только генералу ФСБ Ивану Ткачеву платят за "крышу", но и в другие подразделения ФСБ - в УСБ и УФСБ по Москве и Московской области. За счет того что они платят в ФСБ и МВД, они и чувствуют себя неприкасаемыми. Но сколько веревочке не виться конец всё равно будет. Также Баранов всем хвастается, что играет в настольный теннис с главой СВР Сергеем Нарышкиным и может с последним решить любой вопрос. Разумеется, не за бесплатно.

 

В распоряжении ВЧК-ОГПУ оказался список структур Асада Мехдиева, которые обслуживают «схемы» теневого банкира.

Особое внимание заслуживает ООО «Олэксис» — структура, которая связана с Мехдиевым Асадом. В управлении компании фигурирует панамский офшор Victoria Falls Foundation (87,5%) и сам Мехдиев (12,5%). Реальная деятельность ООО «Олэксис» ограничивается управлением активами его бенефициара, а не ведением коммерческого бизнеса.

Так, компания с уставным капиталом ~895 млн. руб. на протяжении многих лет имеет только 1 сотрудника, он же генеральный директор. С 2012 года под руководством Николая Олеговича Баранова ООО «Олэксис» осуществляет управление денежными средствами Мехдиева. Компания Мехдиева открыто использует транзитные схемы: деньги вводятся (через займы, офшорные инвестиции) и выводятся (через выплаты по векселям, аренде, дивидендам). Значительная часть контрагентов – технические или аффилированные лица, что позволяет перераспределять средства внутри группы под прикрытием фиктивного документооборота.

Большая часть задекларированных доходов «Олэксис» - проценты с депозитных счетов в АКБ «Славия». Мехдиев держит деньги компании в «своем» банке и получает проценты, имея возможность манипулировать условиями депозитов в свою пользу.

Финансовая модель компании и транзакционная активность - классический пример схем «обналичивания» и вывода денежных средств.

Также на балансе «Олэксис» числится гостиница «Old Estate Hotel&SPA», расположенная по адресу г. Псков, ул. Верхнебереговая, д.4. Управление осуществляет Псковская ООО «Старые кварталы», связанная с Мехдиевым. Таким образом легализуются денежные средства, что указывает на присутствие его интересов в Псковском регионе. Также стоит отметить, что в г. Псков есть филиал АКБ «Славия». Учредитель ООО «Старые кварталы» Чмиль Александр Альбертович умер 18.03.2025г, однако до настоящего времени является директором и учредителем других компаний связанных с Мехдиевым Асадом: ООО «Комфортторг» и ООО «КВЦ» Мода и стиль» на балансе которой как раз находится здание банка «Славия», а директором организации числится брат Чмиль Альберт Альбертович.

В 2020 году компания приобрела комплекс зданий и земельных участков при ликвидации ОАО «Софринский завод строительных материалов» в промзоне р.п. Софрино Московской области. К 2024-му году бОльшая часть активов завода была уже продана, а «Олэксис» получила «чистые» доходы.

Интерес представляет и сам Николай Баранов. В октябре 2017 г. издание «Совершенно секретно» опубликовало расследование, в котором фигурирует Асад Мехдиев и его банк «Славия». В статье описывается, как некий «К.» (предположительно сообщник) под прикрытием Мехдиева организовывал масштабные схемы хищения НДС, а банк «Славия» и прибалтийские счета использовались для транзита денег. По данным источника речь шла о Николае Баранове (Коленька).

 

Баранов Николай так же является директором ООО «Олэксис» учредитель иностранная компания из Панамы и сам Мехдиев.  Как видно из Руспрофиль, Олэксис имеет налоговую задолженность в размере 1,2 млн рублей.

Баранов Николай Олегович является соучредителем ООО «Эверест» и ООО «Стратегия», вторым учредителем выступает отец Николая - Олег Николаевич Баранов. Глава компании - Магер Александр Александрович, который также является генеральным директором таможенного склада временного хранения «Второй терминал» в Шереметьево. Эти организации используются для осуществления фиктивного экспорта, которым Мехдиев занимается много лет.

Сам Баранов особо не выделялся, что позволяло ему не компрометировать себя и своих «клиентов». Ситуация изменилась, когда последний был замечен на черном Rolls-Royce Cullinan, принадлежащем его супруге. В это время источник установил, что у женщины (помимо дорогого автомобиля) оформлено недвижимости примерно на 1 млрд. рублей, что превышает все совокупные доходы семейства Барановых.

Таким образом, все упомянутые структуры при банке «Славия» позволяют Баранову осуществлять по поручению Мехдиева схемы легализации доходов с «обнально-конвертной» деятельности, нанося ущерб бюджету Российской Федерации.

 

Вся совокупность структур, связанных с Мехдиевым, Барановым и банком «Славия», используются только для реализации схем вывода денег из России, обхода налогового и валютного законодательства Российской Федерации.  Мехдиев, Баранов, а также иные подконтрольные им лица и компании наносят существенный ущерб бюджету и представляют собой хорошо организованные схемы «обнально-конвертных» операций.

Так же Мехдиев, сотрудники банка Славия, его подконтрольная компания ООО «Водолей», с подконтрольным конкурсным управляющим Ноготковым Кириллом (СРО Сириус) занимаются рейдерскими захватами помещений. 

 Сотрудниками Следственного Управления по ЦАО г. Москвы с участием оперативников УЭБиПК ГУ МВД Росиии у Мехдиева Асада и его подконтрольного конкурсного управляющего Ноготкова Кирилла Олеговича (СРО Сириус), а также иных конкурсных управляющих 25 сентября 2025г прошли масштабные обыски. Вследствие чего все были задержаны.  

27 сентября 2025г, как видно из картотеки судов общей юрисдикции Лагоде М.С.,  (дело 3/3-0032/2025),  Липовецкому М.С. (дело 3/3-0031/2025) Мещанским районным судом   г. Москвы была избрана мера пресечения. Лагоде предъявлено обвинение по ч.8 ст.204 УК РФ, Липовецкому по ч.4 ст.204 УК РФ.

По другим материалам, вмешалась прокуратура.

Арсений Дронов

Продолжение следует