Источник: http://www.moscow-post.com/economics/kak_tsentrobuv_vsex_obuvala24857/

Об этом говорится в определении Арбитражного суда Москвы.

В частности, Дмитрий Бубнов просит признать недействительной сделку по списанию "Райффайзенбанком" 9,6 млн руб. со счета компании в ноябре 2015 года, а также взыскать порядка 1,3 млн руб. процентов "за пользование чужими денежными средствами".

Конкурсный управляющий сказал, что это не единственный сомнительный эпизод в деятельности сети, который он намерен оспорить.

Перед банкротством обувной ритейлер провел ряд сделок с оборудованием и товаром, в большинстве из которых участвовало ООО "Фэшншуз". Сейчас эта организация занимает помещения, которые раньше арендовала "ЦентрОбувь", использует ее товарные знаки и даже продает ее товарные запасы.

В российской обувной индустрии разгорелся крупный скандал после того, как подконтрольный "Газпрому" Газпромбанк (ГПБ) обратился к начальнику столичного управления МВД по борьбе с экономическими преступлениями и борьбе с коррупцией генерал-майору Сергею Солопову с просьбой "дать правовую оценку" финансовой деятельности бенефициаров и менеджмента АО "ТД "Центробувь".

При этом в ГПБ хотят, что МВД "разобралось" в деятельности "Центробуви" накануне введения в отношении этой компании процедуры наблюдения.

В СМИ сказано, что банк подозревает владельцев "Центробуви" в совершении фиктивных кредитных сделок, а также незаконном выводе средств. Газпромбанк насчитал, как минимум, 12 вызывающих сомнение сделок.

Очевидно, сразу после того, как столичные полицейские озвучат вынесенную ими "правовую оценку", топ-менеджеров и владельцев "Центробуви" могут арестовать.

Вывод активов

Представители банка сообщают, что в 2013–2014 годах Газпромбанк заключил соглашение об открытии кредитной линии с ООО "Центро" и АО "ТД "Центробувь" для финансирования хозяйственной деятельности. В обеспечение возврата средств заемщики дали поручительства друг на друга. По истечении срока возврата средств в 2016 году у компаний образовалась задолженность перед банком на 8,6 млрд руб.

На «профессиональном сленге» действия топ-менеджеров "Центробуви" по отношению к банкам-кредиторам можно охарактеризовать, как "кидок".

По сути, владельцы сети ритейла просто водили банкиров "за нос", вводя их в заблуждение относительно истинных намерений поручителей, которые, по сути, сводились к одному – к "прикрытию" процесса хищения заемных у банков средств.

Представители Газпромбанка обращают внимание силовиков на сомнительные финансовые операции, в том числе, с кредитными средствами. Эти операции, по мнению ГПБ, возможно, носили фиктивный характер и, в конечном итоге, могли существенно повлиять на финансовое положение "Центро" и ТД "Центробувь".

В конечном итоге, все эти махинации топ-менеджеров и владельцев "Центробуви" повлекли за собой неспособность компаний-заемщиков отвечать по своим кредитным обязательствам.

Обратим особое внимание на то, что в заявлении Газпромбанка, отправленном в МВД, фигурирует Сергей Ломакин, который является контролирующим акционером.

Основными хозяевами "Центробуви" считаются Сергей Ломакин и Артем Хачатрян. На данный момент "Центробувь" управляет около 700 магазинами и является крупнейшей сетью по продаже обуви в России.

Отметим, что ранее Ломакин с Хачатряном основали торговую сеть "Копейка", которая была продана X5 Retail Group.

В 2008 году Ломакин и Хачатрян запустили в Москве сеть жестких дискаунтеров Fix Price, основу ассортимента которых составят непродовольственные товары, сегодня в России более 1000 магазинов этой марки.

Куда деньги складывали

Как писали в прессе, 99,99% АО "ТД "Центробувь" принадлежат кипрской фирме Plazia Consulting Ltd. При этом Сергей Ломакин и Артем Хачатрян считаются основными бенефициарами Plazia Consulting Ltd.

Среди акционеров есть также Леонид Макарон, Владимир Левый, Дмитрий Светлов и Анатолий Гуревич.

При этом изначально АО "Торговый дом "Центробувь" (судя по документам ЕГРЮЛ) был учрежден Светловым и Гуревичем, но сейчас реальный контроль над этой структурой принадлежит именно Ломакину.

Отметим, что ООО "Центро", которое занимается импортом и экспортом, также на 99,99% принадлежит Plazia Consulting Ltd. и контролируется Ломакиным.

Не секрет, что компании Ломакина имеют и других кредиторов, кроме Газпромбанка. В число кредиторов "Центробуви" входят также Сбербанк, ВТБ и Московский кредитный банк (МКБ).

При этом долгосрочные и краткосрочные обязательства АО "ТД "Центробувь" на конец 2014 года превышали 25 млрд руб. Если структура Ломакина обанкротится, то кредиторы останутся ни с чем.

Эксперты не исключают того, что господин Ломакин и его соратники наладили вывод активов из "Центробуви". Не так давно с обличительным расследованием деятельности Ломакина выступил автор телевизионной программы "Момент Истины" Андрей Караулов.

Он сумел выявить факты вопиющего нарушения закона в деятельности господина Ломакина и его компании.

Как выяснилось, в период с 2013 по 2014 год руководителем группы компаний "Центробувь" Сергеем Ломакиным была построена фактически "финансовая пирамида".

Вывод активов шел через займы дочерним компаниям, приобретение заранее неликвидных компаний, не ведущих свою деятельность, а также через выплату миллионных дивидендов акционерам.

Кроме этого эксперты не исключают, что на выведенные деньги Сергей Ломакин вел скупку зарубежных активов, дабы таким образом легализовать средства.

К примеру, в августе 2014 года (то есть тогда, когда уже действовала схема по выводу активов) журналисты писали, что Сергей Ломакин покупает долю в итальянской кашемировой компании почти с полувековой историей Malo. Стоила компания примерно 100 млн. евро. Есть мнение, что инвестициями в Европу Ломакин просто хотел защитить свои средства от ареста российскими судами.

Стоит отметить, что процедуру наблюдения в "Центробуви" Арбитражный суд Москвы ввел только 4 апреля 2016 года. Это решение было принято по иску нескольких кредиторов, из которых крупнейшими являются компания "Сандорини". Долг перед заявителями составляет всего около 4 млн рублей, однако кредиторская задолженность "Центробуви" на несколько порядков больше. На конец 2014 года компания должна была своим кредиторам 25 млрд рублей, следует из ее отчетности.

В 2015 году к "Центробуви" было подано 478 исков на общую сумму 5,9 млрд рублей, с начала этого года эта сумма увеличилась еще на 438 млн рублей за счет новых 135 исков.

Интересно, что вокруг процедуры наблюдения (а ранее – банкротства) "Центробуви" "круится" множество небольших компаний. Так, к примеру, задолженность АО "Торговый дом "Центробувь" перед "Сандорини" составила 4,09 млн руб. , а само ООО "Сандорини" зарегистрировано в марте 2015 года, а ее единственным учредителем и гендиректором является некто Валентина Бурлакова.

При этом в уставно капитале этого ООО насчитывается всего 50 000 руб., что во много раз меньше долга, который есть у "Центробуви" перед "Сандорини". Эксперты не исключают, что эту структуру Ломакин и его партнеры намеренно могли ввести в состав кредиторов "Центробуви", чтобы иметь возможность влиять на процессы введения наблюдения или банкротства торговой сети.

А вот в октябре 2015 года Артем и Лолита Оганяны, а также компания ООО "Эддыпром" подали иск о банкротстве АО "Торговый дом "Центробувь".

Фирма ООО "Эддыпром" была зарегистрирована в конце апреля 2015 года и вскоре после регистрации "обзавелась" должником в лице ООО "ЦентрО" (с задолженностью порядке 1,5 млн.руб.), владельцем которого является ТД "ЦентрОбувь" (0,01%) и кипрская оффшорная компания Plazia Consulting Ltd (99,99%).

Судебные претензии ООО "Эддыпром" взяты из системы "Электронного правосудия".

Учредителем и директором ООО "Эддыпром" является некто Эдуард Цатурян, а уставной капитал этой компании составляет всего 20 000 рублей. Очень похоже, что ООО "Эддыпром" также могло стать кредитором ООО "ЦентрО" усилиями Ломакина и его партнеров.

Очевидно, что владельцы "Центробуви" хотят либо сами обанкротить компанию, либо иметь контроль над управлением процедурой наблюдения через "подвластных" им кредиторов.

После такого немудрено, что конкурсный управляющий оспаривает решения прежних хозяев. Ведь они фактически всех обули. В переносном смысле.

Источник: http://www.moscow-post.com/economics/kak_tsentrobuv_vsex_obuvala24857/