ЕС ввел санкции за участие в торговле российской нефтью в отношении группы азербайджанских трейдеров, о схемах которых подробно рассказывали ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info. В частности, в санкционных списках Евросоюза оказались Анар Мадатли, Этибар Эйуб (он же Акин Кочак) и Талат Сафаров. Кроме того, санкции введены в отношении Валерия Килдиярова и Муртазы Али Лакхани, которые обеспечивали торговлю российской нефтью в нескольких странах мира.
Валерий Килдияров — сотрудник зарубежного эшелона «Лукойла», регулярно находился в его списке аффилированных лиц. Килдияров занимает должность финансового директора LITASCO MIDDLE EAST DMCC, которая базируется в ОАЭ. Эта компания принадлежит «Лукойлу», так же, как и две ее систершип: "LITASCO SA" (Женева, Швейцария) и ТОО "ЛИТАСКО Центральная Азия" (LITASCO Central Asia Limited Liability Partnership, Казахстан). LITASCO расшифровывается как «LUKOIL International Trading & Supply Company». Все три фирмы активны и занимаются торговлей нефтепродуктами российского происхождения.
Швейцарской «дочкой» «Лукойла» - "LITASCO SA" — сейчас руководит 41-летняя выпускница МГУ им. Ломоносова Инна Дарий, которая работает в компании с 2013 года. Помогает ей член совета директоров Филипп Бонвин, а функции аудитора до сих пор выполняет известная по всему миру KPMG. По данным международной платформы Trademo, за последние 12 месяцев швейцарский трейдер импортировал продукции на 40,5 млрд долларов США, а в целом зарегистрировано больше 4 тысяч поставок. Торгует трейдер российскими нефтепродуктами, а в числе основных покупателей - казахстанский «КазМунайГаз» и китайский Guron Trading Limited, уже попавший под санкции.
Казахстанская компания ТОО «ЛИТАСКО Центральная Азия» работает под руководством Сергея Иванова. На агрегаторах данных по внешнеторговым операциям отмечено, что компания теперь имеет отделение в Азербайджане. В Казахстане у «ЛУКОЙЛа» до сих пор имеются крупные активы: на основании соглашений о разделе продукции разрабатываются два крупных нефтяных месторождения, есть доля в ключевом экспортном магистральном нефтепроводе Тенгиз – Новороссийск, действуют совместные проекты с государственным «КазМунайГазом».
Пятый фигурант санкционного списка ЕС — 63-летний Муртаза Али Лакхани . Это известнейшая личность на черном рынке торговли санкционными товарами. В кругах нефтетрейдеров его называют «экспертом по продажам в самых сложных юрисдикциях» — именно он помог России наладить теневые цепочки для продажи и транспортировки нефтепродуктов. Пакистанский мультимиллионер с паспортами Канады и Великобритании, он, как минимум, с 90-х зарабатывает на обходе санкций, однако за счет обширных личных связей с политиками в США, ЕС и Великобритании до сих пор умудрялся оставаться в тени. Как выяснили британские журналисты, в 2019 году он даже пожертвовал полмиллиона фунтов в фонд Консервативной партии Великобритании.
Между тем известно, что именно Лакхани организовал схему по обходу ограничений для Саддама Хусейна и сумел сделать так, что проводившая расследование ООН не выдвинула против него никаких обвинений. В те годы Лакхани работал представителем компании Glencore и передавал наличные для иракской миссии в Женеве. Вплоть до 2020 года Лакхани контролировал компанию Trident Network, входившую в «теневой флот», поставлявший нефть из Венесуэлы.
У Лакхани старая дружба с главной «Роснефти» Игорем Сечиным, а общие дела они ведут как минимум с 2017 года. Партнеры вместе встречали 2023-ый Новый год на яхте в Дубае, а до этого Сечин даже поделился с Лакхани полезным юристом, отдав ему Дэниела Ричарда, до этого заседавшего в совете директоров одной из дочек «Роснефти».
Британская компания Лакхани Mercantile & Maritime Group сотрудничала с «Роснефтью» при покупке нефти в Курдистане. В 2021 году «Роснефть» объявила, что продает фирме Лакхани 5% в своем флагманском арктическом проекте «Восток ойл». Именно в этом проекте летом 2022 года выкупила долю гонконгская фирма азербайджанских трейдеров Nord Axis Ltd. Сейчас поставками российской нефти занимается целая сеть компаний Лакхани, в нее входят, в частности, Amur II, Tejarinaft и Fossil Trading. Только одна из его компаний закупила 369 партий углеводородов у «Роснефти» с 2022 по начало 2025 года.
В 2020 году Mercantile & Maritime купила контрольный пакет акций в венской компании Cetracore Energy и получила полный контроль над крупной греческой топливной компанией Jet Oil Cetracore, которая не только торгует нефтепродуктами, и но и владеет сетью автозаправочных станций в Греции. Кроме того, у нее есть большие терминалы для хранения топлива на Балканах - крупнейший находится в Калохори недалеко от города Салоники.
Сейчас в Греции сеть АЗС Лакхани была вынуждена приостановить работу и до сих пор неизвестно, когда она сможет вновь получать и отгружать топливо.
Продолжение следует
