«Дело Green Village»: полиция провела обыски

Источник: https://www.kompromat.lv/item.php?docid=readn&id=9074

Госполиция провела серию обысков в рамках расследования уголовного дела о возможных мошеннических действиях, которые совершила семья замдиректора российской компании «Сургутнефтегаз» Геннадия Бурцева во время строительства коттеджного поселка Green Village.

В среду, 15 августа, сотрудники полиции (Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 3. biroja) провели обыски по месту жительства Анны Марченко (ANNA MARČENKO), а также в офисе Натальи Бурцевой (Nataliya Burtseva).

Учредитель фирмы BDM Project Наталья Бурцева – жена замдиректора российской компании «Сургутнефтегаз» Геннадия Бурцева. Что характерно, она приходится родной тетей Анне Марченко.

Следует отметить, что Анна Марченко ранее уже была осуждена за мошенничество. Подробнее об этом в статье: «Green Village: «картофельное дело» ставленницы замдиректора «Сургутнефтегаза» (документ)».

 

Ныне, согласно данным источника Kompromat.lv, обе дамы могут быть причастны к мошенническим действиям в отношении инвестора, который является не только успешным предпринимателем, но и доктором технических наук, членом-корреспондентом Российской академии естественных наук (РАЕН), профессором, первым вице-президентом Российского Газового союза, почётным энергетиком РФ, почётным работником газовой промышленности.

 

Российский инвестор признан потерпевшим в уголовном деле: в результате аферы он лишился более 1.2 млн евро, выведенных активов, и 540 тыс евро займов (не считая проценты за уже более чем три года).

Фабула вкратце такова. Геннадий Бурцев с упомянутым инвестором договорились в Москве о совместном финансировании строительства поселка Green Village. Для этого на территории Латвии была учреждена фирма BDM Project.

Первоначальная договоренность о разделении долей в этой компании - по 50% жене Бурцева Наталье и его российскому партнеру – перед подписанием соглашения была, по предложению Бурцевых, изменена. В список учредителей внесли племянницу Бурцевых Анну Марченко с правом владения 10% долей фирмы.

- В начале октября 2013 года мне поступило предложение об участии в проекте постройки жилого поселка. Переговоры я вёл с Геннадием Бурцевым (супругом Натальи Бурцевой – членом правления BDM Project). Реально я полагал, что именно он является истинным владельцем, - рассказывает один из основателей Green Village.

После подписания всех надлежащих бумаг этот российский партнер Бурцевых перевел на счет компании BDM Project сначала - 450 000 евро займа, позже - еще 90 000 евро.

- Моими перечисленными на счёт предприятия денежными средствами полностью распоряжались члены правления Анна Марченко и Наталья Бурцева. Хотя это был строго оговоренный займ, в срок денежные средства мне не были возвращены, несмотря на все мои письменные требования, - говорит инвестор.

Кроме того, когда на долю инвестора. в посёлке нашёлся покупатель за 1.2 млн евро и он сообщил о готовящейся продаже и предложил либо купить его долю, либо разделить посёлок (в распоряжении портала Kompromat.lv имеются документы, подтверждающие факт таких переговоров).

- Супруги Бурцевы не постеснялись вывести и совсем незначительную сумму. По абсолютно аналогичной схеме ими были не возвращены 7 200 евро, которые я одолжил фирме BDM Serviss. Это сейчас рассматривается в рамках отдельного уголовного дела, - рассказывает инвестор.

Как свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении портала Kompromat.lv, еще в самом начале возведения поселка Green Village Анна Марченко и Наталья Бурцева настоятельно рекомендовали партнеру привлечь генподрядчика с расценками почти на пятьдесят процентов выше реальных цен. При этом в упомянутой фирме официально значилось лишь несколько работников.

Партнер настоял на тендере, в результате которого Бурцева и Марченко вынуждены были выбрать генподрядчика, который непосредственно приступил к строительству.

- Расценки, которые предлагали фавориты Марченко и Бурцевой, почти на пятьдесят процентов были выше, чем у данной компании. При том, что это было не самое дешёвое предложение! Но по совокупности определенных качеств, в том числе, количества работников и положительных отзывов, а также стабильного оборота, как минимум в несколько миллионов евро в год, Бурцева и Марченко были вынуждены выбрать компанию Kurzemes Krāsas, которая победила в открытом тендере, так как была по всем параметрам на порядок лучше и дешевле, чем та фирма, которую изначально предлагали Бурцевы. Кроме того, партнер знал её в деле, как надежную строительную компанию, сделавшую быстро и в срок на другом объекте необходимые коммуникации. Более того, он даже по их просьбе одалживал им 160 тысяч евро, что прекрасно знала Анна Марченко, которые подрядчик вернул. Однако через некоторое время Бурцева и Марченко в тайне от партнера предприняли попытку договориться с генподрядчиком о значительном завышении цены. После того, как руководитель строительной фирмы наотрез отказался работать по откровенно отмывочной схеме, его буквально подвергли обструкции. А затем выкинули со стройки, заменив на одного из мелких субподрядчиков, работавших там же. Вероятно, он согласился быть более покладистым, - свидетельствует Kompromat.lv участник строительства Игорь М.

Повествование Игоря М. дополняет инвестор. По его словам, к строительству объекта Анной Марченко и Бурцевыми без тендера был привлечен свой технадзор.

- На мой взгляд, он не только отличался непрофессионализмом, но и брал за свои услуги в несколько раз выше рыночной стоимости. Об этом я неоднократно письменно сообщал. Можно только догадываться, почему в очередной раз цены на стандартные строительные услуги у Бурцевых были в разы дороже, - делится инвестор.

Далее, по версии инвестора последовала, возможно, фальсифицированная консервация поселка.

- В вину подрядчику они поставили, что из-за его действий им пришлось консервировать посёлок. При этом нарисовали кругленькую сумму. Но Бурцевы не знали, что все работы ежедневно визуально фиксировались. Никакой консервации не было и не могло быть: на подобные действия требуется разрешение Стройуправы, - продолжает инвестор.

Что касается истории с 540 тысячами евро, то инвестор, когда почувствовал неладное, запросил подробный отчет о происходящем на стройке (к этому времени он уже перечислил латвийской фирме 540 тысяч евро) и отказался передавать дополнительные средства.

- Когда ситуация стала для партнёра, мягко выражаясь, дискомфортной, он сообщил, что не желает далее продолжать бизнес и будет искать покупателей на свою половину. Вскоре он сообщил, что получил оферту на примерно 1.2 млн евро на покупку своей доли и попросил спокойно и цивилизованно разойтись. Кроме того, он предложил партнерам разделить землю и дома, чтобы каждый мог достроить свою половину и самостоятельно продать. Но в ответ ему организовали запрет на въезд в Латвию, что также стало предметом уголовного дела для разбирательства Антикоррупционного бюро, - говорит Игорь М.

По сведениям Kompromat.lv, полиция признала российского предпринимателя потерпевшим (уголовный процесс № 1352014815) по факту присвоения денежных средств на общую сумму 540 тысяч евро, а также в других многочисленных уголовных процессах. Причём количество уголовных дел, где фигурантами выступают Бурцевы и Марченко поражает. От присвоения различных сумм в различных фирмах, до попытки страхового мошенничества в размере 300 тысяч евро.

- Летом 2014 года мне стало окончательно понятно, что мои права и интересы как участника BDM Project не соблюдаются, игнорируются практически все мои рекомендации по стройке. Тогда я стал искать покупателя на свою долю и вскоре нашёл. Я сообщил об этом Геннадию Бурцеву, членам правления Наталье Бурцевой и Анне Марченко в письменном виде и предложил несколько вариантов мирного решения вопроса. В частности, свою половину самостоятельно застроить и распродать. Но вместо ответа под видом внеочередного, прямо скажем, фальшивого, собрания акционеров (14.08.2014), они убрали члена правления, представляющего мои интересы и вместо него назначили супругу Геннадия Бурцева – Наталью, - подчеркивает инвестор.

В этот момент стало понятно, что речь идет о возможном рейдерском захвате предприятия. Российский инвестор не смог приехать на собрание акционеров: Полиция безопасности неожиданно запретила ему въезд в Латвии. При этом у него сохранилось право на въезд во все остальные страны Евросоюза и даже США.

- Незадолго до созыва этого скандального собрания Анна Марченко стала говорить о её хороших связях в латвийских спецслужбах и угрожала мне негативными последствиями в отношении моего статуса в Латвии. Заявлением об этом поступило в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, но расследование не завершено, - сожалеет инвестор.

Источник: https://www.kompromat.lv/item.php?docid=readn&id=9074