Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, структуры партнера племянника олигарха Зараха Илиева Романа, который управляет всеми зарубежными активами дяди, попали под санкции из-за поставки беспилотников из Болгарии. Сам Зарах Илиев тоже находится под санкциями.
Бизнес-партнер Романа Илиева, гражданин Австрии Ариэль Исраилов был весьма успешным бизнесменом в Болгарии: там ему с 2018 года принадлежала компания FRESHVALE EOOD, которая после начала войны в 2022 года занялась интересным делом - продавала в африканские страны беспилотники ARROW-2 (с реактивным двигателем) и BOREY 10, предназначенные для тактических миссий. За это фирма в июле 2024 года попала под американские санкции, а через неделю Ариэль Исраилов вышел из ее капитала. Болгарские СМИ называли FRESHVALE российской компанией и отмечали, что работали там россияне. Кстати, Ариэль Исраилов до 2024 года контролировал и Centillion Fund, а затем передал его Ренату Ильягуеву. Мы уже рассказывали, что этот инвестфонд участвовал в сделке по объединению израильской компании Chemomab Therapeutics с американо-израильской биотехнологической фирмой Anchiano Therapeutics.
Директор израильской Innorom IV Holdings Innovation and Ventures LTD Элис Шон также имел отношение к кипрским офшорам империи Илиевых-Нисановых - в частности, был представителем FINTECA HOLDINGS LIMITED. Эта компания входит в кипрскую сеть, которой руководит Павел Шмаров, тезка экс-предправления Интерпромбанка, в числе бенефициаров которого были Исраил Якубов и Владимир Давидов, а в Совете директоров заседал Зарах Илиев. В сеть под управлением Шмарова входят также кипрские Safebox SB Holdings Limited, KANESANA LIMITED и SF HOLDINGS COMPANY PLC, связанные с московской сетью складов хранения вещей SafeBox и микрокредитной компанией SimpleFinance. Склады оформлены на ряд российских компаний: «СБ Групп», «СБ Варшавка» и др, причем ранее учредителем этих компаний выступала кипрская KANESANA LIMITED. Сейчас российские фирмы записаны на 55-летнего Лазара Данилова — это односельчанин Года Нисанова и Зараха Илиева, родной брат Миши Данилова и дядя Натанила Данилова. В нулевые Лазар вместе с Илиевым и Нисановым работал в «Сафра инструментс», через которую приходили инвестиции для новых проектов и на которую были записаны крупные торговые центры в Москве. В последние годы Лазар Данилов работал финансовым директором в московском ООО «Промтэк» у Маиса Рафаиловича Якубова, еще одного представителя общины горских евреев.
Кроме того, Лазар Данилов вместе с братом Миши Даниловым и племянником Натанилом Даниловым контролирует более 70% в ООО «Сельхозкооператив Березка» в Тверской области, которому принадлежит около 5,5 Га земли на границе с Завидовским заповедником. В целом на Лазара напрямую записаны доли в 8 российских компаниях с совокупной выручкой более 1 млрд рублей.
