Силовики задержали бенефициара сервиса приема онлайн-платежей PaySelection/Payment Center, услугами которого пользовалось большинство подпольных онлайн казино, Арсена Акопяна и 20 его подчиненных. Бизнесмену грозит до 19 лет тюрьмы
27 марта Басманный суд отправил под стражу Арсена Борисовича Акопяна. Ему вменяют статьи: 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей", 210.1 УК РФ "организации преступного сообщества", 171.2 УК РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр" в составе ОПГ. Срок за такой букет — от 14 до 19 лет. Как сообщает «Платежный щит», по предварительным данным, также задержаны его ближайшие компаньоны Алексей Корнеев и правая рука Акопяна Гарик Кравцов.
Обыски прошли в Payment Center, Gate Express и PaySelection — на основании данных, полученных в ходе допросов. Компании подтянули в ходе дела владельца Mostbet Сергея Лагутенко, финансового директора компании — платежки обслуживали офшорки, среди которых собственно Mostbet.
Акопяна и Ко подозревают в легализации средств для Mostbet в особо крупных размерах. Бизнес Лагутенко юридически курируется сетью кипрских офшоров во главе с Venson LTD в составе учредителей которой то же юридическое агентство, что занимается управлением оффшорами Fontana Management Limited и Ulisse Management Limited, которые, согласно украинским СМИ, принадлежат бывшему главе МВД страны Арсену Авакову.
Платежки Акопяна — самые крупные платежных сервисы (агрегаторы) России и мира. За годы мошеннической деятельности и обслуживания нелегальных казино Арсен Акопян сколотил солидный финансовый капитал — у него есть винный бар со средиземноморской кухней Disput на Большой Дмитровке в Москве. С 2023-го Disput работает в минус, но Акопян может себе это позволить, ведь он открыл его не для прибыли, а для прикрытия.
Жил Арсен Акопян в закрытом клубном элитном поселке "Миллениум Парк" на Новой Риге. Средняя стоимость дома — 100 млн рублей. У него несколько элитных квартир в Москве и люксовых апартаментов стоимостью более 2 млн долларов в одной из самых дорогих башен Emaar Beachfront в элитном районе Дубая. Автопарк Акопяна оценивается в несколько сотен миллионов рублей. В любимчиках — Rolls-Royce Cullinan за 60 млн рублей, Mercedes-Benz V-Класс (от 20 млн рублей). Машины авторской комплектации, которые внутри переделаны под мобильный лакшери-офис. Плюс BMW X6 M, у его супруги — Cayenne Coupé за 30 млн.
Теперь все это имущество будет проходить по делу и может быть конфисковано. «Арсен Борисович то ли не поделился с кем-то, то ли его хотят раскулачить как очень богатого человека», - полагает «Платежный Щит».
