Как стало известно телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info известного хоккейного игрока Александра Радулова обвинили в крупном мошенничестве. Он держал почти 20 млн долл в Транснациональном банке, с владельцем которого Сергеем Кононовым у Радулова сложились товарищеские отношения. Игрок получал от банка особые проценты по этому вкладу. Когда в 2015 году у КБ была отозвана лицензия, Радулов и Кононов заключили джентельменское соглашение. Радулов не подает заявление о хищении у него денег. Взамен Кононов переписывает на Радулова фирму, которой принадлежит большое здание на Арбате. Его помещения сдаются в аренду под магазины и офисы. Согласно соглашению, Радулов получает доходы от арендаторов, а Кононов ему частями возвращает 20 млн долл, которые были в банке. Если Конов за четыре года сможет закрыть весь долг, до Радулов вернет ему здание (при этом, полученные от него доходы останутся у Радулова). Если же банкир не сумеет расплатится, то хоккеист оставляет у себя здание, которое стоит дороже 20 млн долл. Стороны подписали соответствующее соглашение, а Кононов начал погашать долг, выплатив наличными Радулову. Еще перед подписанием соглашение он отдал 1,8 млн долл и потом выплатил в районе 1 млн долл. И тут Кононов узнал, что Александр Радулов переписал фирму (на которую записано здание) на своего отца и таким образом соглашение с ним фактически потеряло смысл. Стало понятно, что хоккеист хочет оставить у себя и здание, которое стоит гораздо больше 20 млн долл, и деньги, которые Кононов выплачивает наличными. Кононов стал требовать вернуть фирму на самого Александра, поскольку указанные в договоре четыре года не истекли. Взамен Радулов подал заявление о том, что Кононов похитил у него те самые 20 млн долл, которые он держал в банке. На допросе он заявил, что не считает, что зданием Конов закрыл долг в 20 млн долл, а расценил передачу недвижимости так: «Кононов просто предложил мне заработать путем несения обязательств в качестве собственника компании».
В результате в прошлом году Конов был приговорен к 12 годам тюрьмы. Сейчас он пытается добиться возбуждения дела в отношении Радулова. ВЧК-ОГПУ в нескольких частях будет публиковать рассказ Кононова о том, как его обманул известный хоккеист.
«Я был знаком с Радуловым А.В. примерно с 2009 года. С этого же времени Радулов А.В. размещал свои личные средства на счетах КБ «Транснациональный банк» (ООО), учредителем которого я являюсь до настоящего времени. Между нами существовала и почти шесть реализовывалась договоренность о том, что Банк инвестирует средства Радулова А.В. в различные проекты, за что Радулов А.В. регулярно получает инвестиционный доход. превышающий доход по вкладам. Однако в апреле 2015 года у Банка была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности в связи с чем все клиенты Банка утратили возможность свободно получить со своих счетов денежные средства, остававшиеся в банке на момент отзыва лицензии.
В тот день, когда было объявлено об отзыве лицензии у Банка, Радулов А.В. приехал ко мне и потребовал возвратить ему те денежные средства, которые Радулов А.В. хранил на своих счетах. Размер денежных средств, находившихся на счетах Радулова А.В. на момент отзыва лицензии у Банка, составлял около 20 000 000 долларов США. Я предложил Радулову А.В. способ компенсации ущерба, возникшего в связи с тем, что денежные средства в банке были заблокированы. Из своих личных средств в течение первой недели после отзыва у банка лицензии я передал Радулову А.В. 1 800 000 долларов США и предложил заключить соглашение о передаче ему моих личных активов в счет компенсации ущерба. Я предложил Радулову А.В. приобрести у меня 100% долей в уставном капитале ООО «Дисконт Центр ХХІ», чтобы Радулов А.В. мог получать дивидендный доход от деятельности общества и засчитывать его в счет убытков от потери денег в банке. ООО «Дисконт Центр ХХІ» является собственником дорогостоящей недвижимости, расположенной по адресу: 119002, город Москва, ул. Арбат, д. 54/2 стр. 1, и получает доход от сдачи данного имущества в аренду.
Радулов А.В. на мое предложение согласился. 14 апреля мы подписали соглашение, по которому я передавал Радулову А.В. 100% долей в уставном капитале данного 000. Одновременно мы договорились о том, что, если я в течение четырех лет выплачу Радулову А.В. 18 806 741 доллар США, то он вернет мне 100% долей в ООО «Дисконт Центр ХХІ». Сумма в размере 18 806 741 являлась тем остатком денежных средств Радулова А.В. на счетах КБ «Транснациональный банк» (ООО), доступ к которым он утратил в связи с отзывом лицензии у Банка.
После подписания соглашения от 14.04.2015 я несколько раз выплачивал Радулову А.В. и его отцу денежные средства с целью погашения за Банк долга по счетам. В мае и июне 2016 года я передал Радулову А.В. по двум распискам денежные средства в размере 300 000 (Триста тысяч) долларов США (копии расписок прилагаются). Отцу Радулова А.В. Радулову В. я в июне 2016 года передал по распискам 77000 долларов США. Передавая отцу и сыну Радуловым 377000 долларов США, я полагал, что исполняю свои обязательства по соглашению от 14.04.2025. Радулов А.В. принимал данное исполнение.
Однако в 2017 году Радулов А.В. решил не исполнять наше соглашение и, вопреки его условиям об обратном выкупе долей в ООО «Дисконт Центр ХХІ», передал все 100% долей в данном обществе своему отцу. Данная передача долей противоречила нашим договоренностям, и я вынужден был обратиться в суд. Было возбуждено дело №А40-29427/2021, в рамках которого я попытался оспорить сделки по передаче Радуловым А.В. долей в нарушение нашего соглашения от 14.04.2015. По сути, передача долей отцу представляла собой сокрытие Радуловым А.В. имущества, в отношении которого мы договорились, что оно будет оставаться у него минимум до апреля 2019 года, чтобы я имел возможность его выкупить. В рамках дела №A40-29427/2021 Радулов А.В. пояснял суду, что соглашение от 14.04.2015 было направлено исключительно на возмещение ему ущерба от утраты денежных средств на счетах КБ «Транснациональный банк» (ООО) и размер указанного в соглашении долга (18 806 741 долларов) определен именно как остаток денежных средств на счетах Радулова А.В. на момент отзыва лицензии у Банка. В рамках дела №А40-29427/2021 судья Жданова Ю.А. отказала в удовлетворении заявленных требований, указав, что Радулов А.В. вправе был распорядиться долями, так как я не выполнил свои обязательства по выплате 18 806 471 доллара США. При этом получение Радуловым А.В. 377 000 долларов США суд не учел в качестве исполнения, что привело к присвоению Радуловым А.В. данных денежных средств. Доли в УК ООО «Дисконт центр ХХІ» и принадлежащие Обществу нежилые помещения, также остались в незаконном владении Радулова А.В. и Радулова В.Д.
В конце 2020 года Радулов А.В. решил обратиться в правоохранительные органы с заявлением о том, что я похитил его денежные средства на счетах в Банке. В заявлении о возбуждении уголовного дела Радулов А.В. указал, что я не исполнил своего обязательства по передаче Радулову А.В. денежных средств B размере 18806 741 доллар США. Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело №1181450009001050, в рамках которого Радулов А.В. заявил гражданский иск о взыскании с меня денежных средств. В гражданском иске, поданном в июне 2021 года, Радулов А.В. указал, что размер причиненного ему ущерба составляет 969800.000 рублей. Данная сумма сопоставима с рублевым эквивалентом остатка денежных средств на счетах Радулова А.В. В КБ «Транснациональный банк» (ООО) на дату отзыва лицензии: 18 806 741 долларов США по курсу ЦБ РФ на дату отзыва у Транснационального банка лицензии (13.04.20215) составляет 960 418 888 рублей (курс ЦБ РФ на 13.04.2015-51,0678 рублей за 1 доллар США).
В сентябре 2021 года у Радулова А.В. появился новый адвокат Цаголов Тимофей. С появлением данного адвоката поведение Радулова А.В. в уголовном деле кардинально изменилось и со стороны Радулова А.В. начал реализовываться умысел на хищение моих денежных средств, а не на компенсацию ущерба, причиненного утратой денежных средств в Банке.
В сентябре 2021 года Радулов А.В. под руководством адвоката Цаглова Т. кардинально изменил в уголовном деле как свои показания, так и свой гражданский иск. 06.09.2021 года Радулов А.В. заявил, что:
«Раньше я был уверен, что указанные в этом соглашении денежные средства в размере 18 806 741 доллар США, обещанные Кононовым по его условиям мне, являются компенсацией за размещенные мной в КБ «Транснациональный банк» и потерянные после отзыва лицензии денежные средства. Но теперь, после консультации с юристами, мне стало понятно, что из условий данного соглашения прямо нигде не следует, что Кононов принимает на себя обязательства КБ «Транснациональный банк» перед мной за сделанные мной вклады, тем более что размер размещенных мной в этом банке средств гораздо больше указанной в соглашении суммы». Также я не могу вспомнить, чтобы Кононов прямо мне заявлял, что указанное соглашение является способом возврата мне размещенных в КБ «Транснациональный банк» денежных средств. Я помню, что он сказал, что это способ их вернуть, но никогда не говорил, что он теперь лично отвечает вместо «Транснациональный банк» передо мной. Из содержания пункта 1.5.2. указанного соглашения следует, что за исполнение принятого мной на себя обязательства владеть 100% доли уставного капитала ООО «Дисконт Центр ХХІ» на условиях указанного Соглашения Кононов обязался выплатить в мою пользу частями 18 806 741 доллар США до окончания действия Соглашения. Таким образом, я так понял, что этим соглашением Кононов предложил мне заработать путем несения обязательств в качестве собственника компании».
Тимофей Гришин
Продолжение следует
