ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, продолжают публиковать расследование о пяти гражданах Азербайджана – Тахире Гараеве, Ахмеде Керимове, Анаре Мадатли, Талате Сафарове и Этибаре Эйюбе, которые с мая находятся под санкциями Великобритании. Их компания Coral Energy Group (раньше называлась 2Rivers Group), помогает в обходе санкций при перевозке российской нефти. Главный их партнер - Роснефть (под санкциями США), а – Эйюб Этибар находится в приятельских отношениях с Игорем Сечиным.
Интересно, что погорели Гараев и компания на продаже российского топлива в Украину — хотя о том, что они торгуют продукцией «Роснефти» было известно давно, расследовать их операции британские журналисты начали после инцидента в Николаеве весной 2022 года. В апреле по делу ООО "Ойл Трансшипмент" прошли обыски в офисе нефтяного терминала в Николаевском морском порту и был наложен арест на почти 15 тысяч тонн дизтоплива и 1,7 тыс тонн авиакеросина. В суде выяснилось, что принадлежало оно Apeiron Energy и Coral Energy, учредителями которых по разветвленной цепочке выступали Vetus Investment Limited, Matterhorn Group FZE, Novus Middle East DMCC, а вела эта цепочка к гражданину Азербайджана Тахиру Гараеву и его другу Этибару Эйюбу. Адвокаты компаний доказывали, что дизель и керосин ввезены из Италии и Греции, а вовсе не из России, но прокурор и судья почему-то не поверили.
Надо сказать, что до весны 2021 года дизтопливо от Роснефти по трубопроводу через Украину в Восточную Европу гнала швейцарская Proton Energy Grоup S.A. (ныне - Epsilon Holding SA), которой принадлежала связанная с Виктором Медведчуком сеть АЗС Gluscо. Но в марте 2021-го на этих АЗС прошли обыски в рамках уголовного дела о ввозе морскими танкерами «левых» нефтепродуктов и ухода от налогов, а топливо было изъято. В это же время в отношении Медведчука Украина ввела санкции. После этого Proton Energy решил покинуть украинский рынок, а Роснефть официально передала его контракты Coral Energy Тахира Гараева. В результате, как прямо заявил в суде адвокат, компании группы Coral заняли доминирующее положение на рынке топлива в Украине. Обе партии - дизель и авиакеросин - в Николаев фирмы Гараева завезли морем в конце декабря 2021 года, но декларировать на таможне не стали. Все вскрылось, когда начались обстрелы и осколки попали в наполненные резервуары.
Что было дальше - уже известно. Британские расследователи вскрыли сеть фирм Гараева & Co, через полгода под санкции попали юрлица азербайджанских трейдеров, а вскоре и они сами. В конце 2023 года Гараев пытался переформатировать бизнес, разделив свои 100% в Coral Energy между топ-менеджерами группы, выделить доли Талату Сафарову, Ахмеду Керимову и Анару Мадатли. Затем структуры Coral Energy были переименованы в 2Rivers DMCC и 2Rivers PTE, но это дело не спасло. Осенью этого года 2Rivers официально объявила о прекращении торговой деятельности. Но это еще явно не финал: есть информация, что теперь Гараев перевел все операции на новую дубайскую компанию — Safira Global Trading.
Кроме того, Гараев действительно расширяет свое присутствие на рынке - так, около года назад его Novus Middle East DMCC купила у компании Oiltanking GmbH терминал-нефтехранилище на острове Каримун в Индонезии. Терминал одобрен Platts для участия в Singapore Market on Close (MOC) — ключевом механизме формирования мировых цен на нефтепродукты. Теперь этот терминал называется PT Oil Terminal Karimun.
Ранее, летом 2022 года гонконгская фирма группы Гараева Nord Axis Ltd. приобрела у сингапурского нефтетрейдера Trafigura 10% акций в «Восток Ойл», флагменском проекте Роснефти. Понятно, что это далеко не все крупные инвестиции азербайджанских бизнесменов — часть их сети до сих пор остается скрытой, а теперь через Safira они начнут выстраивать офшорные схемы заново.
Кстати, структуры Гараева и компания торгуют не только российской нефтью, но и российским углем. Но не всегда удачно. Так, российский поставщик угля отказался вернуть им миллиард рублей, а суд запретил расторгать ненужный договор.
Еще в 2021 году их Coral Energy заключила пятилетний договор с ООО «ОКТО Уголь» (принадлежит в равных долях Федору Базолину, Андрею Поплавскому, Ивану Балакину, Дмитрию Козлякову и Алексею Лугинину) о поставках угля примерно по 600 тыс. метрических тонн в год. В качестве обеспечительного платежа азербайджанцы перевели больше 13 млн 780 тыс долларов.
Эти деньги «ОКТО Уголь» использовал для покупки у Гуцериевых угольной компании «Разрез Степной», а затем перевел на разрез обязанности продавца и поставщика угля по договору. Но тут грянула война и санкции, от российского угля полностью отказалась Европа, поэтому за три года покупатель выдал заявки меньше чем на 300 тысяч тонн. Coral Energy тоже перевела договор на аффилированную фирму - BX Energy Limited, и та через суд потребовала от «ОКТО Угля» и «Степного» вернуть деньги и расторгнуть договор. Проблема в том, что у «ОКТО» денег нет — уголь не продается, а долги растут. В счет многомиллиардного долга перед «Уралсибом» компания может продать «Разрез Степной», и тогда азербайджанским трейдерам свои миллионы никогда не видать.
