Биография:

 

В 1997-1998 годах – ассистент департамента налогов и права ЗАО «Куперс энд Лайбранд» (Москва). В 1998 – 2001 работал консультантом в ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс» (Москва). В 2001 году перешел на работу в департамент налогов и права ЗАО «Делойт и Туш СНГ». В 2005 году стал партнером и до 2007 года возглавлял группу международного налогообложения по России и странам СНГ.

 

В 2007 году перешел на должность заместителя председателя правления Совкомбанка. С 2007 года входит в состав Совета директоров Банка, до назначения на должность председателя правления руководил аудиторским комитетом совета директоров Банка.

 

Досье:

Как выяснил rucriminal.info, Дмитрию Гусеву не надо так уж сильно продвигать идею, что он self-made man. Абсолютно всем он обязан только одному человеку- своему отцу Гусеву Владимиру Васильевичу, который обладает неимоверным числом связей, занимал самые высокие должности (даже был министром) и миновал множество коррупционных скандалов. Биография Гусева-старшего и правда впечатляет…

По окончании вуза, Гусев был отправлен работать в Чукотский райфинотдел. А когда на свет появился нынешний предправления «Совкомбанка» Дмитрий Гусев, его отец уже был заведующим Чукотским окружным финансовым отделом…

С началом развала СССР, Гусев-старший перебрался в Москву, где был начальником Государственной налоговой инспекции Министерства финансов РСФСР, а потом руководителем Государственной налоговой службы РФ (ГНС) и заместителем главы ГНС РФ.

На этой должности Гусев-старший не раз становился участником различных скандалов…

Потом Гусев-старший трудился на руководящих должностях в ФСНП, ФНС. В 2008 году получил крайне хлебное место     вице-президента по финансам госкорпорации «Олимпстрой».

Последние годы Владимир Гусев входит в совет директоров предприятия «Мечел». А еще его знают, как человека с большим количеством связей, и через которого можно решить крайне специфические вопросы на высшем уровне, в том числе в банковской сфере. Гусев-старший привлекал и сына Дмитрия к своим делам, в частности к весьма странному российско-израильско-германскому проекту в ювелирной отрасли …

Понятно, что с таким отцом Дмитрию Гусеву не составляет труда найти себе «теплое место». Только берут его на должности не как специалиста высокого уровня, а как сына «того самого Гусева».

 

rucriminal.info. 09.08.2018

В 2007 году старые знакомые Дмитрия Гусева по учебе в Финансовой академии предлагают ему присоединиться к команде Совкомбанка, тогда еще преимущественно регионального банка с центральным офисом в Костроме. «Акционерами были мои друзья со студенческих лет, плюс я поверил в бизнес-модель банка», - рассказывал потом Дмитрий. В итоге с 2007 года и по настоящее время Дмитрий Гусев работает именно здесь: сначала как член совета директоров Совкомбанка, затем, как руководитель аудиторского комитета совета директоров. В 2011 году акционеры назначают Дмитрия Гусева председателем правления.

 

http://eurasian-defence.ru/

Сооснователь, акционер и первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский…

В 2001 году, в возрасте 23 лет, Сергей вместе с приятелем Михаилом Клюкиным купили в Костромской области БуйКомБанк. Банк был открыт в 1990 году в городе Буе, в нем работали около десяти человек…

Председатель правления и совладелец Совкомбанка Дмитрий Гусев, однокурсник Михаила Клюкина по Финансовой академии при правительстве РФ, который пришел в банк в 2007 году из Deloitte. Он отвечает за организационные вопросы бизнеса.

РБК. 27.06.2016

Свою «золотую жилу» Хотимский нашел в 2001 году, когда вместе с несколькими знакомыми по темным делам в банковском секторе, в первую очередь с Николаем Журавлевым, купил мелкий Буйкомбанк в Костромской области. У него была группа акционеров (все молодые ребята), из которых выделялись трое. Сам Хотимский, имевший связи в банковской сфере. Николай Журавлев (отец его жены занимал высокий пост) и Богдан Беркович (его мама Маргарита Беркович известный экономист, у нее учились все банкиры из Костромской области, она обладает огромными связями в ГУ ЦБ по Костромской области). Позже Буйкомбанк был переименован в Совкомбанк. По словам собеседника Rucriminal.info, сколько он помнит этот банк – он всегда работал по одной схеме. Совкомбанк привлекал средства граждан под высокие проценты. 70 % активов банка были вклады физлиц. Эти деньги вкладывались в проекты акционеров, в том числе покупались акции предприятий (Хотимский одно время владел акциями Морского торгового порта Выборга и нескольких молочных заводов). Так же деньги вкладывались в высокодоходный в то время строительный бизнес, в частности осуществляемый Тер-Аванесовым на территории Костромской области. По словам собеседника Rucriminal.info, эти вложения не всегда были удачными, поэтому у банка почти постоянно была и остается финансовая «дыра». Однако, благодаря связям акционеров, ЦБ закрывает на это глаза.

 

rucriminal.info. 21.07.2017

  Итак, до недавнего времени Дмитрий Гусев являлся учредителем ЗАО "ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ «АВАНГАРД" («ЦТИ «Авангард», фирма ликвидирована только в январе 2018 года). А в 2010 году эта фирма, принадлежащая Гусеву, стала фигурантом крупного расследования о хищение бюджетных средств. По версии следствия, вице-губернатор Курганской области Анатолий Бондарев, используя служебное положение, обеспечил победу в тендере на право выполнения работ по модернизации систем коммунального теплоснабжения в шести районах области коммерческой организации, которую возглавлял до назначения на государственную службу. При этом с фирмой был заключен госконтракт по заведомо завышенной стоимости. В результате, 28 млн бюджетных средств ушли структурам, связанным с Бондаревым и Дмитрием Гусевым.

 

Согласно материалам дела, которые есть в распоряжении, rucriminal.info , в рамках заключенного государственного контракта ЗАО «БМК», а также компания «Энергопромсервис» провели энергоаудит объектов ЖКХ и разработали инвестиционные проекты. За эту работу на расчетные счета этих предприятий из областного бюджета было перечислено порядка 28 млн рублей. Эти средства были переведены ЗАО «ТоболЭнерго» под предлогом покупки угля и именных акций этого предприятия. Также на средства, полученные из областного бюджета, ЗАО УК «БМК» и ЗАО «Энергопромсервис» были приобретены векселя ЗАО «ЦТИ «Авангард», учредителем которого являлся Дмитрий Гусев.

 

Учредителем ЗАО «ТоболЭнерго» на момент создания было ЗАО «ЭнергоПромСервис», также фигурирующее в рамках уголовного дела, а ориентировочно в 2007 году в состав акционеров вошли компания ЗАО УК «БМК» и, принадлежащее Гусеву, ЗАО «ЦТИ Авангард».

Следствие считает, что в реальности эти деньги просто были расхищены.

Перед судом за эту аферу с хищением бюджетных средств предстал только Анатолий Бондарев. Он получил два года лишения свободы. Дмитрий Гусев, в чью фирму и ушли бюджетные средства, ушел от отвественности.

Как может предположить rucriminal.info, Гусев и Бондарев давние знакомые. Москвич Бондарев появился в Курганской области в начале 2000-х годов. До этого он занимался аудитом в столице. Как раз в этот же период времени аудитом занимался и Дмитрий Гусев, тогда еще не возглавлявший Совкомбанк.

 

rucriminal.info. 27.07.2018

Дмитрий Гусев назначен председателем правления Совкомбанка…

Николай Журавлев, ранее занимавший пост председателя правления Совкомбанка, 19 мая 2011 года назначен на должность представителя от Костромской области в Совете Федерации Федерального собрания РФ.

http://bankir.ru/. 21.06.2011

В связке Хотимский-Журавлев, последний отвечал за все связи с местными чиновниками. В результате он стал строить еще и политическую карьеру: стал местным депутатом, возглавил местное отделение «Единой России». В 2011 году Журавлев стал сенатором от Костромской области, членом комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Когда в 2005 году Журавлев начал строить политическую карьеру, он официально вышел из всех коммерческих проектов. Однако, по словам собеседников Rucriminal.info, продолжает оставаться старшим партнером Хотимского. Именно во-многом благодаря связям и стараниям Журавлева, Совкомбанк удалось в свое время вывести на принципиально новый уровень.

         В 2007 году 50 % акций Совкомбанка купила голландско-израильская Kardan N.V. В 2010 году в банк пришел Фукс. Очень похоже, что его приход обсуждался на уровне Журавлев- Тер-Аванесов. Тогда же банк покинул Беркович.

rucriminal.info. 21.07.2017

 

Имя Павла Фукса не первый раз всплывает в историях, связанных с банковскими активами Алексея Алякина. В 2010 г. он и его брат Роман Фукс вошли в капитал Совкомбанка. В 2012 г. зарегистрированная в Нидерландах Sovco Capital Partners B.V. консолидировала 85% акций Совкомбанка. Павел Фукс через три офшорные фирмы владеет 37,16% Sovco Capital Partners B.V., следует из данных на сайте ЦБ. Ранее долей в Sovco Capital Partners B.V. владел и господин Алякин, но он утверждает, что в конце прошлого года его доля в Совкомбанке была продана.

«Компания». 03.12.2012

В 2011 году к структурам Фукса куча банков, в том числе Альфа-банк, подали иски на сотни миллионов. На эти средства были получены кредиты под стройпроекты, в том числе в Сити, и не возвращены. Положение Фукса пошатнулось. На какое-то время он ушел в тень, а потом «всплыл» на Украине.

На Украине Фукс обзавелся несколькими токсичными предприятиями на газовом рынке Украины, включая долю в разработчике Сахалинского месторождения — «Укрнефтебурение». Также он стал владельцем ООО «Голден Деррик».

 

rucriminal.info 10.07.2017

Светская хроника. Закрытый ужин Дмитрия Хотимского в Buddha Bar. Друзья инвестиционного гения собрались на ужин в новом Buddha Bar на Цветном бульваре, который официально откроется только в мае.

 

«Вот говорят, самый лучший друг девушек — это бриллианты! Но нет! Лучший друг — крупные бриллианты!» — веселил девушек Хотимский. Председатель правления крупного банка вместе с остальными клиентами и работниками незаконного казино были доставлены на допрос. Среди гостей был Дмитрий Гусев, Совкомбанк.

http://posta-magazine.ru 19.04.2013

 

Американский холдинг General Electric, владеющий полным пакетом акций ДжиИ Мани банка (GE), договорился о его продаже Совкомбанку . Сумма сделки пока неизвестна. Но, по мнению экспертов, она составит около 9 миллиардов рублей….

«Газета.Ru» опубликовала интервью с председателем правления Совкомбанка, Дмитрием Гусевым. Он считает, что  ДжиИ Мани банк станет прекрасной платформой для преобразования  его мультирегионального учреждения в сильный федеральный банк.

 

heritage-offshore.com 31.10.2013

 

Тайный покерный клуб был накрыт отрядом ОМОН и столичными правоохранителями в конце мая этого года в центре Москвы. На 58-м этаже одной из башен "Москвы-Сити" под заведение было выделено пять апартаментов. Часть залов была для игр, часть — для отдыха гостей, отдельно администрация. Только за месяц аренды владелец перечислял три миллиона рублей, каков же был оборот заведения за этот же период, можно только догадываться. При обысках оперативники нашли 25 тысяч долларов, около миллиона рублей и большой чёрный пакет, на дне которого была лишь горсть резинок — ими обычно перевязывают пачки банкнот.

На время штурма сотрудников покерного клуба, а также гостей в дорогих костюмах выстроили вдоль стены и попросили не двигаться до окончания спецоперации. Все повиновались, за исключением одного гостя в белой рубашке. Мужчина принялся объяснять, что его появление здесь — чистая случайность, а люди из его окружения довольно высоких должностей, которые крайне удивятся, если узнают, что он был замечен в таком месте. ..

Позже выяснилось, что посетителем незаконного казино оказался председатель правления крупного банка.

 

life.ru 28.06.2016

Оперативники пошли навстречу мужчине, передали ему ноутбук и отпустили, записав лишь данные — Гусев Дмитрий Владимирович. Только спустя несколько дней от коллег оперативники узнали, что "случайный гость" ранее был замечен во время штурмов двух других покерных клубов в центре Москвы.

Позже выяснилось, что посетителем незаконного казино оказался председатель правления "Совкомбанка". Дмитрия Гусева доставили на допрос, однако он отказался давать показания, сославшись на ст. 51 Конституции.

Более приятными собеседниками для правоохранителей оказались истинные любители покера. Среди гостей тайного заведения оказались три обладателя чемпионских браслетов, победители мировых турниров азартной игры, которая в России с 2006 года вне закона. Согласно данным открытых источников, Вячеслав Жуков, Андрей Заиченко и Леонид Белокур заработали на игре миллионы долларов.

 

rospres.org 30.06.2016

 

Известный банкир стал фигурантом дела о тайном казино в "Москва-Сити". Некоторые издания сообщают о том, что председатель правления "Совкомбанка" Дмитрий Гусев доставлен на допрос.

Покерный клуб обнаружили в мае. Он располагался в апартаментах на 58-м этаже одной из башен. При обыске оперативники нашли 25 тысяч долларов и около миллиона рублей, передает телеканал "Москва 24".

В конце июня полицейские ликвидировали подпольный игорный клуб на севере столицы.

Нелегальное заведение располагалось в доме на улице Немчинова. Учредителями клуба являлись двое уроженцев Московской области – 32-летний кассир и 25-летний охранник.

В ходе обыска полицейские изъяли 42 единицы компьютерной техники, предназначенной для незаконного проведения игр. Против задержанных возбудили уголовное дело по статье "Незаконное предпринимательство". С подозреваемых взяли подписку о невыезде.

 

m24.ru. 28.06.2016

 

 И проблема тут не в том, что банкир проводит время в подобных заведениях. Проблема в том, не сказывается ли это на судьбе денег, которые вкладчики несут в возглавляемое им кредитное учреждение - в «Совкомбанк». А сведения, которые оказались в распоряжении rucriminal.info, заставляют насторожиться. Издание выяснило, что одно время якобы преуспевающий банкир был вынужден брать у сомнительных контор микрозаймы. Причем делал это с завидным постоянством, а не для того, чтобы перебиться от зарплаты до зарплаты. А потом, видимо, объем долгов стал настолько велик, что Гусев уже не тянул с ними расплатится.

Так, 26 марта 2012 года было вынесен судебный приказ о взыскании с Гусева крупной суммы денег. ФССП в отношении предправления «Совкомбанка» было начато исполнительное производство № 15602131577 от 15 апреля 2013 года. А занималась им судебный пристав- исполнитель Пресненского районного Айвазова А.Б.  Судебные приставы развернули настоящую охоту за банкиром.

 

Крупным банкам депозиты клиентов обходятся дешевле, чем кредиты ЦБ, но для небольших банков ситуация обратная, замечает Матовников: для них средства физлиц остаются дорогими и они вынуждены заимствовать у ЦБ. На 1 января АКРА насчитало 25 банков с долей средств ЦБ свыше 20%, это повышает уязвимость их бизнес-моделей к системным рыночным шокам.

 

Среди таких банков – БФА (доля средств ЦБ в пассивах 32,3%), «Национальный стандарт» (34%), Совкомбанк (37,9%), указано в исследовании агентства. Высока доля и у ВТБ (18,8%), Банка Москвы (14,7%), «Санкт-Петербурга» (16,8%), «Международного финансового клуба» (19,9%).

«Мы постепенно меняем структуру пассивов и снижаем долю средств ЦБ в обязательствах, что заметно уже на 1 февраля», – передал через пресс-службу предправления Совкомбанка Дмитрий Гусев. Риски несостоятельности банков возникают по другим причинам, говорит он, у банков, которые потеряли лицензии или были санированы, доля средств ЦБ в пассивах стремилась к нулю.

 

«Ведомости». 25.02.2016

То, что участь входящего в двадцатку крупнейших российских банков «Совкомбанка» незавидна, окончательно стало ясно еще в июне, когда банковский портал Банки.ру предупредил о рекордных убытках «Совкома». Оказалось, что поднявшийся на деньгах пенсионеров проект Сергея Хотимского, Николая Журавлева, Дмитрия Гусева и других акционеров стал самым убыточным банком страны.

 

rucriminal.info

В конце прошлого года новость о появлении в Беларуси кредитных машин, числящихся в залоге у российских банков, прогремела настоящей сенсацией на всю страну. Массовая атака новыми машины из РФ не прошла бесследно для нашего рынка. То и дело в разных уголках Беларуси до сих пор всплывают российские автомобили с темным прошлым, а растерянные автовладельцы не знают, что с ними делать….

 

В свою очередь ПАО «Совкомбанк» ранее уже комментировал ситуацию с залоговыми автомобилями, попавшими в Беларусь. В частности представитель ПАО «Совкомбанк», отмечал, что банк планирует инициировать вопрос об изъятии этих автомобилей у белорусов.

av.by

 

В Народный рейтинг информационного портала Банки.ру поступают сообщения о взыскании долгов за обслуживание кредитных карт, которые были выпущены десять лет назад и по которым на текущий момент долги погашены. Клиентам звонят коллекторы с требованиями выплатить долги за обслуживание этих карт.

По словам пользователей, звонки поступают от ООО КредитЭкспресс Финанс .

Право на взыскание задолженности передал компании Совкомбанк, услугами которого никто из подавших жалобу не пользовался. Оказалось, что около десяти лет назад они пользовались кредитными картами ДжиИ Мани Банка. В течение десяти лет никакой информации о задолженности бывшим клиентам банка не поступало.

На текущий момент 9,99% акций находятся в собственности банка. Доля в 70,28% принадлежит частной компании с ограниченной ответственностью Совко Холдинг Би Ви , ключевыми бенефициарами которой являются Алексей Фисун (20,49% через ООО Уфа Менеджмент САРЛ и 2,73% напрямую), основатели Совкомбанка братья Сергей и Дмитрий Хотимские (20,49% и 14,01% соответственно), Михаил Клюкин (13,27%), член совета директоров группы М. Видео Михаил Кучмент (8,65%), председатель правления банка Дмитрий Гусев (6,30%), Фаина Балк (3,07%). Доли остальных акционеров не превышают 3%.

 

opentown.org. 01.01.2017

 

Совкомбанк в прошлом году пытался получить право работать со средствами гособоронзаказа, но не сумел попасть в список, сообщил председатель правления банка Дмитрий Гусев в интервью RNS.

«Главное разочарование года для нас — наверное, то, что не сумели попасть в список банков для обслуживания гособоронзаказа», — сказал Гусев, не уточнив детали.

 

Напомним, Центробанк ежемесячно публиковал на своей официальной странице в Интернете перечень банков, допущенных к работе с контрактами в оборонной сфере. Однако в начале декабря прошлого года информация о российских банках, соответствующих требованиям закона «О государственном оборонном заказе», пропала со страницы регулятора.

 

banki.ru 16.01.2018

 

Председателю правления " Совкомбанка ". Господину Гусеву Дмитрию Владимировичу от клиентки " Совкомбанка " Синчилеевой Нины Владимировны.

 

Здравствуйте. Мои неоднократные обращения к Вам по вопросу пересмотра % ставки, которая составляет 33,3% годовых хотя везде реклама, что пенсионерам дают кредит под 12% годовых. Я прошу Вас совместно с членами правления пересмотреть % ставку в сторону уменьшения.

 

http://sovcombank.copiny.com/ 24.03.2018

Лицам, контролирующим ООО «ЭОЛ», удалось уйти от субсидиарной ответственности за долги этой фирмы. Таким образом в бюджет Тверской области уже никогда не поступит крупная сумма, которую задолжало государству «ЭОЛ». Это небольшой праздник для председателя правления «Совкомбанка» Дмитрия Гусева. Именно он и являлся основным собственником ООО «ЭОЛ»… Вернемся к деятельности ООО «ЭОЛ», совладельцем которой был предправления «Совкомбанка» Дмитрий Гусев.анная фирма была создана в 2003 году, а ее руководителем совладельцы Дмитрий Гусев и Эдуард Бондаровский назначили Соболева Гая Закирович. Он позиционирует себя как юрист. В реальности Гая Соболев известен в Тверской области, как владелец ряда этнических кафе, которые строились, несмотря на протесты местных жителей.

 

         С момента своего появления на свет, ООО «ЭОЛ» получило два разрешения от местной администрации на аренду участков земли. Причем, ничего на них не делало. Зачем нужны были эти наделы фирме Дмитрия Гусева стало известна позже. Оба участка находились в «лакомых» местах Твери. В результате на один из них «положило глаз» предприятие «Орион пищепром», которое решило возвести там крупный завод. Местные власти отдали пустующий участок «Ориону», там уже начались подготовительные работы. Тут то себя и проявило ООО «ЭОЛ» Дмитрия Гусева. По данным rucriminal.info, фирма предправления «Совкомбанка» вспомнила о старом разрешение Комитета по управлению имуществом Тверской области на аренду и объявила о своих правах на этот участок. «Орион» в таком случае должен был уже договариваться с «ЭОЛ» и заплатить крупные отступные. Но структура, которая реально была готова вкладывать деньги в регион, пришлась больше по душе местным властям. В результате обладминистрация признала притязания фирмы Гусева необоснованными: разрешение на аренду «ЭОЛ» действительно получило, но договор об аренде с местными властями не подписало. Потом с такой позицией согласился и арбитражный суд, в результате «Ориону» не пришлось платить дань «ЭОЛ».

 

rucriminal.info 02.09.2018

 

После этого случая структура предправления «Совкомбанка» решила не жадничать и заключила договор на аренду второго участка земли в Твери. Только вот на него никто претендовать не стал и стребовать с кого-то деньги не удалось. В результате «ЭОЛ» просто перестал платить арендную плату Комитету по управлению имуществом Тверской области. Когда сумма долга превысила 3 млн рублей, местные власти подали иск к фирме Гусева о взыскании средств и выиграли его. Однако, «ЭОЛ» и после этого отдавать деньги государству категорически отказалось. В результате, суд признал фирму Гусева банкротом, в ней была введена процедура конкурсного управления. Как выяснил rucriminal.info, конкурсному управляющему не удалось найти ни копейки у ООО «ЭОЛ», тогда она подняла вопрос о привлечение к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих ООО «ЭОЛ». Но Гусеву, Бондаровскому и Соболеву удалось добиться, чтобы такое решение все-таки не было принято. В результате в 2018 году конкурсное производство ООО «ЭОЛ» было завершено, а бюджет Тверской области, так и не получил денег, которые ему задолжала фирма Гусева.

 

         Когда предправления «Совкомбанка» предпочитает обанкротить родную структуру, только бы не возвращать долги, данный факт крайне настораживает. И является весьма показательным примером для вкладчиков «Совкомбанка».

 

rucriminal.info 02.09.2018