Биография:

 

В 1997-1998 годах – ассистент департамента налогов и права ЗАО «Куперс энд Лайбранд» (Москва). В 1998 – 2001 работал консультантом в ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс» (Москва). В 2001 году перешел на работу в департамент налогов и права ЗАО «Делойт и Туш СНГ». В 2005 году стал партнером и до 2007 года возглавлял группу международного налогообложения по России и странам СНГ.

 

В 2007 году перешел на должность заместителя председателя правления Совкомбанка. С 2007 года входит в состав Совета директоров Банка, до назначения на должность председателя правления руководил аудиторским комитетом совета директоров Банка.

 

Досье:

 

 

В 2007 году старые знакомые Дмитрия Гусева по учебе в Финансовой академии предлагают ему присоединиться к команде Совкомбанка, тогда еще преимущественно регионального банка с центральным офисом в Костроме. «Акционерами были мои друзья со студенческих лет, плюс я поверил в бизнес-модель банка», - рассказывал потом Дмитрий. В итоге с 2007 года и по настоящее время Дмитрий Гусев работает именно здесь: сначала как член совета директоров Совкомбанка, затем, как руководитель аудиторского комитета совета директоров. В 2011 году акционеры назначают Дмитрия Гусева председателем правления.

 

http://eurasian-defence.ru/

 

Сооснователь, акционер и первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский…

В 2001 году, в возрасте 23 лет, Сергей вместе с приятелем Михаилом Клюкиным купили в Костромской области БуйКомБанк. Банк был открыт в 1990 году в городе Буе, в нем работали около десяти человек…

Председатель правления и совладелец Совкомбанка Дмитрий Гусев, однокурсник Михаила Клюкина по Финансовой академии при правительстве РФ, который пришел в банк в 2007 году из Deloitte. Он отвечает за организационные вопросы бизнеса.

 

РБК. 27.06.2016

 

Свою «золотую жилу» Хотимский нашел в 2001 году, когда вместе с несколькими знакомыми по темным делам в банковском секторе, в первую очередь с Николаем Журавлевым, купил мелкий Буйкомбанк в Костромской области. У него была группа акционеров (все молодые ребята), из которых выделялись трое. Сам Хотимский, имевший связи в банковской сфере. Николай Журавлев (отец его жены занимал высокий пост) и Богдан Беркович (его мама Маргарита Беркович известный экономист, у нее учились все банкиры из Костромской области, она обладает огромными связями в ГУ ЦБ по Костромской области). Позже Буйкомбанк был переименован в Совкомбанк. По словам собеседника Rucriminal.info, сколько он помнит этот банк – он всегда работал по одной схеме. Совкомбанк привлекал средства граждан под высокие проценты. 70 % активов банка были вклады физлиц. Эти деньги вкладывались в проекты акционеров, в том числе покупались акции предприятий (Хотимский одно время владел акциями Морского торгового порта Выборга и нескольких молочных заводов). Так же деньги вкладывались в высокодоходный в то время строительный бизнес, в частности осуществляемый Тер-Аванесовым на территории Костромской области.

 

         По словам собеседника Rucriminal.info, эти вложения не всегда были удачными, поэтому у банка почти постоянно была и остается финансовая «дыра». Однако, благодаря связям акционеров, ЦБ закрывает на это глаза.

 

rucriminal.info. 21.07.2017

 

Дмитрий Гусев назначен председателем правления Совкомбанка…

Николай Журавлев, ранее занимавший пост председателя правления Совкомбанка, 19 мая 2011 года назначен на должность представителя от Костромской области в Совете Федерации Федерального собрания РФ.

 

http://bankir.ru/. 21.06.2011

 

В связке Хотимский-Журавлев, последний отвечал за все связи с местными чиновниками. В результате он стал строить еще и политическую карьеру: стал местным депутатом, возглавил местное отделение «Единой России». В 2011 году Журавлев стал сенатором от Костромской области, членом комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

 

Когда в 2005 году Журавлев начал строить политическую карьеру, он официально вышел из всех коммерческих проектов. Однако, по словам собеседников Rucriminal.info, продолжает оставаться старшим партнером Хотимского. Именно во-многом благодаря связям и стараниям Журавлева, Совкомбанк удалось в свое время вывести на принципиально новый уровень. 

 

         В 2007 году 50 % акций Совкомбанка купила голландско-израильская Kardan N.V. В 2010 году в банк пришел Фукс. Очень похоже, что его приход обсуждался на уровне Журавлев- Тер-Аванесов. Тогда же банк покинул Беркович.

 

rucriminal.info. 21.07.2017

 

Имя Павла Фукса не первый раз всплывает в историях, связанных с банковскими активами Алексея Алякина. В 2010 г. он и его брат Роман Фукс вошли в капитал Совкомбанка. В 2012 г. зарегистрированная в Нидерландах Sovco Capital Partners B.V. консолидировала 85% акций Совкомбанка. Павел Фукс через три офшорные фирмы владеет 37,16% Sovco Capital Partners B.V., следует из данных на сайте ЦБ. Ранее долей в Sovco Capital Partners B.V. владел и господин Алякин, но он утверждает, что в конце прошлого года его доля в Совкомбанке была продана.

 

«Компания». 03.12.2012

 

В 2011 году к структурам Фукса куча банков, в том числе Альфа-банк, подали иски на сотни миллионов. На эти средства были получены кредиты под стройпроекты, в том числе в Сити, и не возвращены. Положение Фукса пошатнулось. На какое-то время он ушел в тень, а потом «всплыл» на Украине.

На Украине Фукс обзавелся несколькими токсичными предприятиями на газовом рынке Украины, включая долю в разработчике Сахалинского месторождения — «Укрнефтебурение». Также он стал владельцем ООО «Голден Деррик».

 

rucriminal.info 10.07.2017

 

Светская хроника. Закрытый ужин Дмитрия Хотимского в Buddha Bar. Друзья инвестиционного гения собрались на ужин в новом Buddha Bar на Цветном бульваре, который официально откроется только в мае.

«Вот говорят, самый лучший друг девушек — это бриллианты! Но нет! Лучший друг — крупные бриллианты!» — веселил девушек Хотимский. Председатель правления крупного банка вместе с остальными клиентами и работниками незаконного казино были доставлены на допрос. Среди гостей был

Дмитрий Гусев, Совкомбанк.

 

http://posta-magazine.ru 19.04.2013

 

 

Американский холдинг General Electric, владеющий полным пакетом акций ДжиИ Мани банка (GE), договорился о его продаже Совкомбанку . Сумма сделки пока неизвестна. Но, по мнению экспертов, она составит около 9 миллиардов рублей….

«Газета.Ru» опубликовала интервью с председателем правления Совкомбанка, Дмитрием Гусевым. Он считает, что  ДжиИ Мани банк станет прекрасной платформой для преобразования  его мультирегионального учреждения в сильный федеральный банк.

 

heritage-offshore.com 31.10.2013

 

 

Тайный покерный клуб был накрыт отрядом ОМОН и столичными правоохранителями в конце мая этого года в центре Москвы. На 58-м этаже одной из башен "Москвы-Сити" под заведение было выделено пять апартаментов. Часть залов была для игр, часть — для отдыха гостей, отдельно администрация. Только за месяц аренды владелец перечислял три миллиона рублей, каков же был оборот заведения за этот же период, можно только догадываться. При обысках оперативники нашли 25 тысяч долларов, около миллиона рублей и большой чёрный пакет, на дне которого была лишь горсть резинок — ими обычно перевязывают пачки банкнот.

 

На время штурма сотрудников покерного клуба, а также гостей в дорогих костюмах выстроили вдоль стены и попросили не двигаться до окончания спецоперации. Все повиновались, за исключением одного гостя в белой рубашке. Мужчина принялся объяснять, что его появление здесь — чистая случайность, а люди из его окружения довольно высоких должностей, которые крайне удивятся, если узнают, что он был замечен в таком месте. ..

Позже выяснилось, что посетителем незаконного казино оказался председатель правления крупного банка.

life.ru 28.06.2016

 

Оперативники пошли навстречу мужчине, передали ему ноутбук и отпустили, записав лишь данные — Гусев Дмитрий Владимирович. Только спустя несколько дней от коллег оперативники узнали, что "случайный гость" ранее был замечен во время штурмов двух других покерных клубов в центре Москвы.

 

Позже выяснилось, что посетителем незаконного казино оказался председатель правления "Совкомбанка". Дмитрия Гусева доставили на допрос, однако он отказался давать показания, сославшись на ст. 51 Конституции.

 

Более приятными собеседниками для правоохранителей оказались истинные любители покера. Среди гостей тайного заведения оказались три обладателя чемпионских браслетов, победители мировых турниров азартной игры, которая в России с 2006 года вне закона. Согласно данным открытых источников, Вячеслав Жуков, Андрей Заиченко и Леонид Белокур заработали на игре миллионы долларов.

 

rospres.org 30.06.2016

 

Известный банкир стал фигурантом дела о тайном казино в "Москва-Сити". Некоторые издания сообщают о том, что председатель правления "Совкомбанка" Дмитрий Гусев доставлен на допрос.

 

Покерный клуб обнаружили в мае. Он располагался в апартаментах на 58-м этаже одной из башен. При обыске оперативники нашли 25 тысяч долларов и около миллиона рублей, передает телеканал "Москва 24".

 

В конце июня полицейские ликвидировали подпольный игорный клуб на севере столицы.

 

Нелегальное заведение располагалось в доме на улице Немчинова. Учредителями клуба являлись двое уроженцев Московской области – 32-летний кассир и 25-летний охранник.

 

В ходе обыска полицейские изъяли 42 единицы компьютерной техники, предназначенной для незаконного проведения игр. Против задержанных возбудили уголовное дело по статье "Незаконное предпринимательство". С подозреваемых взяли подписку о невыезде.

 

m24.ru. 28.06.2016

 

Крупным банкам депозиты клиентов обходятся дешевле, чем кредиты ЦБ, но для небольших банков ситуация обратная, замечает Матовников: для них средства физлиц остаются дорогими и они вынуждены заимствовать у ЦБ. На 1 января АКРА насчитало 25 банков с долей средств ЦБ свыше 20%, это повышает уязвимость их бизнес-моделей к системным рыночным шокам.

 

Среди таких банков – БФА (доля средств ЦБ в пассивах 32,3%), «Национальный стандарт» (34%), Совкомбанк (37,9%), указано в исследовании агентства. Высока доля и у ВТБ (18,8%), Банка Москвы (14,7%), «Санкт-Петербурга» (16,8%), «Международного финансового клуба» (19,9%).

 

«Мы постепенно меняем структуру пассивов и снижаем долю средств ЦБ в обязательствах, что заметно уже на 1 февраля», – передал через пресс-службу предправления Совкомбанка Дмитрий Гусев. Риски несостоятельности банков возникают по другим причинам, говорит он, у банков, которые потеряли лицензии или были санированы, доля средств ЦБ в пассивах стремилась к нулю.

 

«Ведомости». 25.02.2016

 

То, что участь входящего в двадцатку крупнейших российских банков «Совкомбанка» незавидна, окончательно стало ясно еще в июне, когда банковский портал Банки.ру предупредил о рекордных убытках «Совкома». Оказалось, что поднявшийся на деньгах пенсионеров проект Сергея Хотимского, Николая Журавлева, Дмитрия Гусева и других акционеров стал самым убыточным банком страны.

 

rucriminal.info

 

 

В конце прошлого года новость о появлении в Беларуси кредитных машин, числящихся в залоге у российских банков, прогремела настоящей сенсацией на всю страну. Массовая атака новыми машины из РФ не прошла бесследно для нашего рынка. То и дело в разных уголках Беларуси до сих пор всплывают российские автомобили с темным прошлым, а растерянные автовладельцы не знают, что с ними делать….

В свою очередь ПАО «Совкомбанк» ранее уже комментировал ситуацию с залоговыми автомобилями, попавшими в Беларусь. В частности, Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк», отмечал, что банк планирует инициировать вопрос об изъятии этих автомобилей у белорусов.

 

av.by

 

В Народный рейтинг информационного портала Банки.ру поступают сообщения о взыскании долгов за обслуживание кредитных карт, которые были выпущены десять лет назад и по которым на текущий момент долги погашены. Клиентам звонят коллекторы с требованиями выплатить долги за обслуживание этих карт.

По словам пользователей, звонки поступают от ООО КредитЭкспресс Финанс .

Право на взыскание задолженности передал компании Совкомбанк, услугами которого никто из подавших жалобу не пользовался. Оказалось, что около десяти лет назад они пользовались кредитными картами ДжиИ Мани Банка. В течение десяти лет никакой информации о задолженности бывшим клиентам банка не поступало.

На текущий момент 9,99% акций находятся в собственности банка. Доля в 70,28% принадлежит частной компании с ограниченной ответственностью Совко Холдинг Би Ви , ключевыми бенефициарами которой являются Алексей Фисун (20,49% через ООО Уфа Менеджмент САРЛ и 2,73% напрямую), основатели Совкомбанка братья Сергей и Дмитрий Хотимские (20,49% и 14,01% соответственно), Михаил Клюкин (13,27%), член совета директоров группы М. Видео Михаил Кучмент (8,65%), председатель правления банка Дмитрий Гусев (6,30%), Фаина Балк (3,07%). Доли остальных акционеров не превышают 3%.

 

opentown.org. 01.01.2017

 

 

Совкомбанк в прошлом году пытался получить право работать со средствами гособоронзаказа, но не сумел попасть в список, сообщил председатель правления банка Дмитрий Гусев в интервью RNS.

 

«Главное разочарование года для нас — наверное, то, что не сумели попасть в список банков для обслуживания гособоронзаказа», — сказал Гусев, не уточнив детали.

Напомним, Центробанк ежемесячно публиковал на своей официальной странице в Интернете перечень банков, допущенных к работе с контрактами в оборонной сфере. Однако в начале декабря прошлого года информация о российских банках, соответствующих требованиям закона «О государственном оборонном заказе», пропала со страницы регулятора.

 

banki.ru 16.01.2018

 

 

Председателю правления " Совкомбанка ". Господину Гусеву Дмитрию Владимировичу от клиентки " Совкомбанка " Синчилеевой Нины Владимировны.

Здравствуйте. Мои неоднократные обращения к Вам по вопросу пересмотра % ставки, которая составляет 33,3% годовых хотя везде реклама, что пенсионерам дают кредит под 12% годовых. Я прошу Вас совместно с членами правления пересмотреть % ставку в сторону уменьшения.

 

http://sovcombank.copiny.com/ 24.03.2018