Российский предприниматель Владимир Евтушенков может быть включен в санкционный список США. Его АФК «Система» вменяется работа в Крыму и проведение сомнительных операций с Узбекистаном. В АФК заверяют, что инвестиционной деятельности на полуострове не ведут и с запросами американцы к ним не обращались. На этом фоне акции «Системы» просели более чем на 4%.

         По данным Rucriminal.info, проблемы Евтушенкова и АФК «Системы» не столько из-за Крыма, от которого олигарх и его компании всячески дистанцируются, а в зафиксированных международными спецслужбами, в том числе Интерполом, тесных контактах с мафией, в том числе с Гафуром Рахимовым. Последний,- «мафиози №1» Узбекистана, в отношении него санкции США были ведены еще давно. Причем без всякой политической подоплеки, а исключительно за связи с международной преступностью. Примечательно, что Евтушенков попал на заметку международных спецслужб почти одновременно с Рахимовым. И по тем же причинам,- за связи с мафией. Это следует  из оказавшегося в распоряжении Rucriminal.info «закрытого» объемного труда Интерпола, в котором собраны все данные международной спецслужбы о «сомнительных» россиянах. Он датируется 2000 годом, поэтому носит название «Миллениум». Интерпол суммировал агентурную информацию, донесения из национальных бюро разных стран, материалы «прослушек» и слежки в отношении выходцев из бывшего СССР (в первую очередь участников солнцевской группировки) являющихся членами мафии или подозреваемых в связях с ней. Отдельная глава посвящена Евтушенкова, его связями с лидерами солнцевской группировки и с Гафуром Рахимовым.

«Михайлов признан одним из владельцев компании "Система Холдинг".160 По сведениям НЦБ Интерпола Софии, председателем совета директоров "Системы" является Евтушенков Владимир, 25.09….. (УДАЛЕНЫ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ-«РК») г.р., а юрист- консультантом- Кизяковский Владимир ( один из адвокатов Михайлова). Через швейцарский банк Михайлов провел контракт на 250 миллионов долларов США для компании "Система".161  По информации, полученной от швейцарских властей, Евтушенков и Новицкий возглавляют около 50 компаний, замешанных в отмывании денег. (2) Они оба пытались разместить акции "Системы" на канадской фондовой бирже в Калгари/ Канада. Они воспользовались услугами Богатине или Богатина Якова.162 В 1995 году Новицкий был задержан в Праге во время встречи воротил организованной преступности.163

         (1) Евтушенков Владимир является президентом бывшего Комитета по Науке и Технологиям Московской мэрии.1642) Евтушенков был также советником в организации "OICR"( Organisation Internationale de la Circulation Routiere), основанной в августе 1984 года, включающей 11 республик бывшего Советского Союза, за исключением России. В июле 1995 года она стала межправительственной организацией и разместилась в Женеве/ Швейцария. Новицкий входил в состав этой организации, также как Герасимов Игорь, 20.04.19….г.р. и менеджер- программист Лейвиман Александр, 29. 01.19… г.р. Герасимов и Лейвиман- ведущие менеджеры в компании "Система". Было подозрительным, что Михайлов финансировал "OICR". С его арестом в 1996 году и депортацией Новицкого иссякли источники доходов. Новицкий, Евтушенков и Лейвиман считаются/ считались финансистами "Солнцевской" с Новицким в качестве управляющего. Организация "OICR" была ликвидирована в 1999/ 2000 гг.165

         По информации открытых источников, компания "Система", расположенная в Москве и имеющая доход порядка 450 милионов долларов, осуществляет свою деятельность в нефтяной отрасли, телекоммуникациях, туризме, страховании и банковском деле посредством MBRD( Московского Банка Реконструкции и Развития). Штат ее сотрудников насчитывает около 30000 человек, включая людей, работающих в филиалах.166 Согласно данным компании, "Система JSFC" ( акционерная финансовая корпорация) была инкорпорирована в июне 1993 года. В течение 3- х лет доходы выросли в 7 раз, а консолидированное имущество- в 4 раза. "Система" объединила около 100 компаний, включая ведущие исследовательские институты, центры развития, банки, страховые компании, туристические агенства и т.д. Она также задействована в операциях с недвижимостью, имеет предприятия, занимающиеся вычислительной техникой и высокими технологиями».167

         В докладе Интерпола, оказавшегося в распоряжении rucriminal.info, сказано следующее: «официально "Ситема" не связана с Михайловым, но на самом деле эта и группа других компаний работают на "Солнцевскую" организацию.168

         В 1993 году "Система" не напрямую, но стала акционером компании "SV Холдинг", владельцем которой косвенно является Михайлов. Все это осуществлялось через "IVK International".169

         ( смотри на развороте: "Агро Плюс", "IVK" и "SV Холдинг")

         "SV Холдинг"- холдинговая компания, которая управляет недвижимостью, казино, ресторанами и отелями, была первым легальным прикрытием для деятельности "Солнцевской" группировки. Некоторое время генеральным директором этой компании был Орлов Леонид.170 Согласно открытым источникам, существует тесная связь и общие интересы между Московским Городским Советом и компанией "SV Холдинг", основанной Михайловым и Авериным в 1993 году. Они делят между собой доходы от распространения бензина. Монахов Владимир был управляющим городским комплексом, участвовал в процессе приватизации, контролировал московские бензозаправочные станции и был против внедрения проекта, предусматривающего переход контроля за бензозаправками к самому мэру Москвы. Монахов, учитывая то, что передача прав собственности осуществлялась незаконным образом, начал судебное разбирательство против городских властей и выиграл его. В августе 1998 года Монахов Владимир был предательски убит».

         В докладе Интерпола, выдержки из которого приводит rucriminal.info, указано, что «группа "IVK- International" занимается компьютерами и средствами связи. Они обеспечивают всем необходимым компьютерную сеть министра обороны России, банков, государственных органов и ФСБ( бывшее КГБ), а также налоговые управления. Благодаря контактам с фабрикой электроники "Квант", "IVK" принимала участие в финансировании коммерческих спутников ракет СС- 20 и СС- 25. "IVK" является также акционером первой российской компании, имеющей долю в Нью- Йорке.171 НЦБ Интерпола Берна и Вашингтона отмечают, что Новицкий Евгений, 19.11.19… г.р. является директором или генеральным управляющим "IVK".172

         Согласно открытым источникам, правительство объявило тендер с целью оснащения налоговой полиции, ФСБ и других служб сетью компьютеров. Компания "Стиплер" выиграла этот тендер. "IVK" выступила конкурентом. Над компанией "Стиплер" нависла угроза и три ее менеджера подверглись нападкам. "Стиплер" передалал рынок в пользу "IVK", которая таким образом "выиграла" тендер. Впоследствии состоялись переговоры с прокурором, и налоговая полиция отказалась сотрудничать с "IVK". Компания "Стиплер" подписала контракт с двумя вышеупомянутыми государственными структкрами. Однако "Стиплер" не произвела выплат.

         В таблице, составленной на основе торгового реестра Москвы за 1999 год, появилась информация, что "IVK- International" совместно с "SV- Холдинг" основала компанию "Solntsevsky Goods market Direktorate ltd", расположенную в Москве. Кроме того, "IVK" совместно с "Agro Plus K+ Mag", находящейся в г. Цуг/ Швейцария, и Зиминым Василием вкладывали деньги в "SV Холдинг"/ Москва.173

         Более того, "SV Холдинг" принял участие в основании следующих компаний:

  • "Эверест", "Виктория-2" (1) и "Ирина", расположенное по тому же адресу в Москве, 35, улица Б. Филевская, 121309. Орлов Леонид( по полученной информации член "Солнцевской" группировки) являлся владельцем компании "Эверест" либо руководил ею; Аверин Александр( в докладе отмечается как лидер "Солнцевской") был владельцем либо руководителем компании "Виктория-2"; и Щербакова Ирина( о ней нет информациии в интерполе) возглавляла или являлась владелицей компании "Ирина".
  • "ЗАО Внуково Терминал", расположено в Москве по адресу: Боровский проезд,6,.…
  • "Земляне" расположена в Москве по адресу: Солнцевская ул., 23-1, .… Соучредитель Бахтин Александр.
  • "АОЗТ Тибет" расположено в Москве по адресу: Новопеределкинская ул., 12-1, .… Соучредитель Облов Евгений.
  • "ЗАО MTK- International" (1) расположено в Москве по адресу: Ленинская ул., 146. Соучредители этой крмпании- "Tonalito AG". Грим Александр, 27.04.1924- соучредитель компании "Prof-Tonalito International" в Москве- дочерняя компания по отношению к " Prof- Tonalito AG", которая расположена в Швейцарии в г. Гларис, 28 Бургштрассе. Грим- президент компании "Prof- Tonalito" в Швейцарии.174 У "МТК" сосредоточено 40 % компании "CDT".175

         (1) В соответствии с информацией НЦБ интерпола Вашингтона, 50% компании "МТК" принадлежат Грим Александру и 50%- Михайлову Сергею.

         Грим уехал в Перу в августе 1996 года, где он, Михайлов и Аверин якобы вложили деньги в казино и отель, расположенные на тихоокеанском побережье, и затратили на этот проект 10- 15 миллионов долларов.

         Михайлов, Аверин и Грим сосредоточили свои интересы на одном из регионов Аргентины- mar del Plata.176

  • "Аэромакс" 1, Рейсовая ул., 12, офис 200  Москва. Соучредителем этой компании является Талызин Николай, имеющий связи с Михайловым.
  • "Solntsevsky Goods market Direktorate ltd", Скульптора Мухиной ул., 2, офис 4, Москва. Другими основателями этой компании являются Торговый Дом "Солнцево" и "Стар". Эта компания- управление развития и реконструкции Западной Москвы.

Компания "Agro Plus K+ Mag" в Цуге/ Швейцария также связана с "SV Холдинг". Являясь дочерней компанией по отношению к "TSI" и располагаясь в Ташкенте, она находится под управлением некоего Ахмедова Азгузана, одного из заместителей Рахимова.177

    В соответствии с информацией НЦБ интерпола Висбадена, за торговой компанией "Agro- Plus K+ Mag", расположенной в Цуге( адрес: Гутерштрассе,2, 6304) и специализирующейся на продаже котона, стоит Рахимов Гафур, 22.07.19…. г.р.178 Управляющим и владельцем является Кандов Борис, 27.12.19… г.р., который также руководил импортом- экспортом компании "Agro Teck" в Вене. "Agro Teck" расшифровывается как Agro= продукты питания, Te= энергия и К= торговля. Компания под названием "Agro Plus" существует также и в России.179 

         Рахимов является также владельцем компании "Agro Plus Kem AG" в Париже/ Франция( 17, авеню Хоке, 8 округ) и генеральным директором "Agro Plus" в Ташкенте.180 По открытым источникам, управляющий в "Agro Plus"( Ташкент)- Мартирусян Артур, русско- израильский бизнесмен по кличке "Армянин". Он также был акционером компании "Eurofood International", располагавшейся в Париже в 1996 году и ликвидированной в 1999.181

         Михайлов- представитель российской компании "Благовест SV", расположенной в Москве по адресу: Ленинский проспект, 146, …., индекс 117526, тел. ..… Генеральным директором является отец Тамм Арнольда. Сообщается, что Аверин также входит в состав этой компании. "Благовест SV"- благотворительная организация, имеющая лицензию на реконструкцию, строительство и посредническую деятельность.182

         "Солнцевская" контролировалась "Саяня Банком" в Москве.183

 

 

Тимофей Гришин

 

 

160 Генеральный секретариат интерпола/ швейцарская рабочая встреча от 29-30/10/2001

161 НЦБ интерпола Софии СО/14380/00/30 от 16/08/2000

162 Генеральный секретариат интерпола/ швейцарская рабочая встреча от 29-30/10/2001

 

163 НЦБ интерпола Праги CZ 6002 95 LK 43840 от 07/12/95

164 "Derriere les pompistes moscovites se cacherait le groupe mafieux Solntsevo Sistema..." Софи Ламброскини, 12/01/98, Le Soir

165 Генеральный секретариат интерпола/ швейцарская рабочая встреча от 29-30/10/2001

166 "La Suisse, terre promise de la mafia russe " Pascal Auchlin, L Hebdo № 44, 31/10/96

167 Генеральный секретариат интерпола/ швейцарская рабочая встреча от 29-30/10/2001

168 Генеральный секретариат интерпола/ швейцарская рабочая встреча от 18-19/06/2002

 

169 " Derriere les pompistes moscovites se cacherait le groupe mafieux Solntsevo Sistema.." Софи Ламброскини, 12/01/98, Le Soir

170 НЦБ интерпола Вашингтона 19960505162/ SPC от 25/10/2000

171 " Derriere les pompistes moscovites se cacherait le groupe mafieux Solntsevo Sistema.." Софи Ламброскини, 12/01/98, Le Soir

172 НЦБ интерпола Берна ОССО/ 215 010 от 16/12/96 и НЦБ интерпола Вашингтона 19960505162/ SPC от 25/10/2000

173 Генеральный секретариат интерпола/ швейцарская рабочая встреча от 29-30/10/2001

174 Генеральный секретариат интерпола/ швейцарская рабочая встреча от 29-30/10/2001

175 Генеральный секретариат интерпола/ швейцарская рабочая встреча от 18-19/06/2002

176 НЦБ интерпола Вашингтона 19969595162/SPC от 25/10/2000

177 Генеральный секретариат интерпола/ швейцарская рабочая встреча от 29-30/10/2001 и 18-19/06/2002

178 НЦБ интерпола Висбадена Bka-Wi от 10/01/2000

179 Генеральный секретариат интерпола/ швейцарская рабочая встреча от 29-30/10/2001

180 НЦБ интерпола Висбадена Bka-Wi от 10/01/2000

181 "Le Monde du Renseignement du 10/06/99

182 НЦБ интерпола Риги 7933/INFO/99/A-6(4336) от 26/07/2000 и генеральный секретариат интерпола/ швейцарская рабочая встреча от 18-19/06/2002

183 НЦБ интерпола Вашингтона 19960505162/SPC от 25/10/2000